11月17日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布了重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)周小強(qiáng)受賄案刑事裁定書(shū)。周小強(qiáng)因受賄于2019年11月6日被重慶市監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年1月21日被刑事拘留。
中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的裁定書(shū)顯示，周小強(qiáng)接受重慶某公司副總經(jīng)理胡某某請(qǐng)托，將李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造發(fā)票罪一案從某派出所上提至某分局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦，并最終同意了關(guān)于重慶某公司不涉嫌犯罪的調(diào)查處理意見(jiàn)。為此，周小強(qiáng)先后多次收受胡某某賄賂共計(jì)人民幣160萬(wàn)元。
法院審理查明，上述重慶某公司使用偽造的發(fā)票對(duì)多家銀行進(jìn)行貸款詐騙，另外該公司董事長(zhǎng)李某1還對(duì)華業(yè)資本及其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同詐騙。2019年12月31日，重慶某公司、李某1等人被提起公訴，檢方指控重慶某公司、李某1騙取重慶光大銀行等十家銀行貸款142.5877億元，承兌匯票等價(jià)值18.19億元，合同詐騙數(shù)額242.04億元。
周小強(qiáng)一審被判五年六個(gè)月有期徒刑，其不服判并上訴至重慶高院。2020年9月21日，重慶高院裁定駁回周小強(qiáng)的上訴，維持原判。
收受160萬(wàn)元賄賂
周小強(qiáng)原系重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)，因受賄于2019年11月6日被重慶市監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。
2020年1月18日，重慶市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)稱，日前，經(jīng)批準(zhǔn)，重慶市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)九龍坡區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)周小強(qiáng)嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)查，周小強(qiáng)喪失理想信念，參加迷信活動(dòng)；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮金；執(zhí)法犯法，徇私枉法，在案件辦理方面為他人謀利，并非法收受財(cái)物。
通報(bào)稱，周小強(qiáng)嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律和廉潔紀(jì)律，構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)重慶市紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究，決定給予周小強(qiáng)開(kāi)除黨籍處分；由重慶市監(jiān)委給予其開(kāi)除公職處分；終止其九龍坡區(qū)第十二次黨代會(huì)代表資格；收繳其違紀(jì)違法所得；將其涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。
2020年6月17日，重慶三中院以犯受賄罪，判處周小強(qiáng)有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（已繳納）；沒(méi)收被告人周小強(qiáng)違法所得贓款160萬(wàn)元。
宣判后，周小強(qiáng)不服，提出上訴。周小強(qiáng)及其辯護(hù)人提出，周小強(qiáng)已全部退贓并繳納罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪表現(xiàn)好，具有坦白情節(jié)，二審期間檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰。
重慶高院審理查明，2013年9月12日，周小強(qiáng)任重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)。2016年3月，重慶市公安局某分局某派出所（以下簡(jiǎn)稱某派出所）立案?jìng)赊k李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪一案。重慶某醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱重慶某公司）曾向李某某等人購(gòu)買(mǎi)過(guò)假發(fā)票，用于騙取銀行貸款。
重慶某公司董事長(zhǎng)李某1得知李某某被立案?jìng)刹楹?，害怕其騙取銀行貸款行為暴露，遂安排公司副總經(jīng)理胡某某請(qǐng)托某分局經(jīng)偵支隊(duì)民警韓某（另案處理）提供幫助。韓某介紹胡某某認(rèn)識(shí)了周小強(qiáng)，胡某某向周小強(qiáng)提出請(qǐng)托，希望公安機(jī)關(guān)在查處李某某一案時(shí)不要牽涉到重慶某公司。
隨后，周小強(qiáng)利用職務(wù)之便，把李某某一案從某派出所上提至某分局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦，并安排韓某所在探組具體辦理，后同意了該探組關(guān)于重慶某公司不涉嫌犯罪的調(diào)查處理意見(jiàn)。周小強(qiáng)于2016年5月至2017年9月分6次收受李某1安排胡某某所送賄賂共計(jì)160萬(wàn)元。周小強(qiáng)將其中100余萬(wàn)元交其父周某1為其購(gòu)買(mǎi)房屋，其余款項(xiàng)用于日常開(kāi)支。
2019年11月6日，周小強(qiáng)被留置后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，真誠(chéng)悔罪。2019年12月30日，周小強(qiáng)妻子鐘某代周小強(qiáng)退清全部贓款160萬(wàn)元。
經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)曾出面協(xié)調(diào)
周小強(qiáng)供述稱， 2016年4月的一天，當(dāng)時(shí)的重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)周某某給他打電話，讓他關(guān)照韓某朋友的重慶某公司，重慶某公司牽涉到一個(gè)假發(fā)票案件。當(dāng)日，韓某引薦重慶某公司胡某某與他認(rèn)識(shí)，胡某某請(qǐng)托他關(guān)照重慶某公司，查辦假發(fā)票案件時(shí)不要牽扯到重慶某公司。之后，他聯(lián)系某派出所把辦理的假發(fā)票案件提交到某分局經(jīng)偵支隊(duì)辦理，并安排巫某某、韓某探組辦理該案。
周小強(qiáng)還供述，在經(jīng)偵支隊(duì)辦案過(guò)程中，對(duì)重慶某公司購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票去向從公司自身賬目、稅務(wù)、醫(yī)院方面進(jìn)行了調(diào)查，并上報(bào)經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)起集群戰(zhàn)役。他通過(guò)胡某某了解到重慶某公司購(gòu)買(mǎi)的假發(fā)票用于貸款修建醫(yī)院的線索后，沒(méi)有指示進(jìn)一步調(diào)查，涉案的線索也沒(méi)有移送，他同意了該探組關(guān)于重慶某公司不涉嫌犯罪的調(diào)查處理意見(jiàn)，重慶某公司涉及假發(fā)票的事情就不了了之。事后，他把案件研究意見(jiàn)和對(duì)重慶某公司的處理結(jié)果告訴了周某某。
周小強(qiáng)稱，2016年5月、6月、7月、8月、2017年8月，他在和周某某、韓某、胡某某聚餐后，每次收受胡某某送的現(xiàn)金30萬(wàn)元，2016年9月又收受胡某某現(xiàn)金10萬(wàn)元，以上共計(jì)160萬(wàn)元。他把上述款項(xiàng)大部分交給了父親周某1用于給自己購(gòu)買(mǎi)商品房，小部分用于平時(shí)日常開(kāi)支。
證人周某某證言證實(shí)，2016年3、4月的一天，韓某引薦重慶某公司胡某某與他認(rèn)識(shí)，韓某告訴他九龍坡區(qū)公安分局調(diào)查的假發(fā)票案涉及重慶某公司，擔(dān)心重慶某公司被牽扯，希望他能夠關(guān)照一下，出面進(jìn)行協(xié)調(diào)。他于是給周小強(qiáng)打電話，讓周小強(qiáng)對(duì)重慶某公司幫忙關(guān)照一下，周小強(qiáng)答應(yīng)。
周某某稱，在案件偵辦期間，周小強(qiáng)請(qǐng)市公安局經(jīng)偵總隊(duì)研究案件，他派人參加研究，得知重慶某公司購(gòu)買(mǎi)了假發(fā)票，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)將假發(fā)票用于抵扣稅款的情況，不涉嫌犯罪。韓某向他打聽(tīng)重慶某公司涉及假發(fā)票案子的辦理情況，他告訴韓某案件已經(jīng)研究了，重慶某公司不構(gòu)成犯罪。過(guò)了一段時(shí)間，周小強(qiáng)回復(fù)重慶某公司的事情已經(jīng)處理好了。
重慶某公司副總經(jīng)理胡某某證言顯示，在案件偵查期間，韓某告訴他某分局經(jīng)偵支隊(duì)民警來(lái)重慶某公司調(diào)查的內(nèi)容，讓他們編好回復(fù)的口徑，在接受調(diào)查和詢問(wèn)前做好相應(yīng)準(zhǔn)備。周小強(qiáng)也告訴他到重慶某公司來(lái)調(diào)查是走個(gè)過(guò)場(chǎng)。他按照韓某的意思教公司會(huì)計(jì)楊某某回答假發(fā)票沒(méi)有用于抵扣，假發(fā)票已經(jīng)扔了。在楊某某做了一份筆錄后，重慶某公司購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票的事情就不了了之。
400余億元詐騙案
事實(shí)上，周小強(qiáng)受賄案二審裁定書(shū)顯示，在周小強(qiáng)受賄160萬(wàn)元背后，是涉案金額達(dá)400余億元的詐騙大案。
前述重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)李某某等人非法制造、出售非法制造的發(fā)票案?jìng)山Y(jié)后，于2016年10月作出偵查終結(jié)報(bào)告移送檢察機(jī)關(guān)起訴。偵查報(bào)告中認(rèn)定李某2、王某某非法制造、出售非法制造的4481份重慶普通增值稅發(fā)票給重慶某公司，發(fā)票金額計(jì)4796944145元。
2018年7月，重慶市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)重慶某公司采取應(yīng)收款質(zhì)押方式，向漢口、民生、光大、中信等十幾家銀行進(jìn)行貸款，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)對(duì)重慶某公司提供的應(yīng)收賬增值稅發(fā)票進(jìn)行甄別，發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有國(guó)家稅務(wù)局總局印章，發(fā)票上的票面金額與稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)際金額不符，發(fā)票疑似偽造。
重慶某公司使用偽造的發(fā)票向多家銀行貸款，涉嫌貸款詐騙犯罪。在偵辦騙取貸款案件中，還發(fā)現(xiàn)李某1等人通過(guò)偽造重慶某公司持有對(duì)陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一、第二、第三附屬醫(yī)院的應(yīng)收賬款和債權(quán)，轉(zhuǎn)讓給北京華業(yè)資本控股股份有限公司的形式融資，騙取華業(yè)資本及其他金融機(jī)構(gòu)巨額融資款243億元，尚有101.89億元未歸還，涉嫌合同詐騙犯罪。
2018年7月9日和10月12日，重慶市公安局對(duì)重慶某公司涉嫌騙取貸款罪、合同詐騙罪一案立案。重慶市公安局偵查終結(jié)后將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2019年12月31日，重慶市檢察院第五分院向重慶市五中院起訴，指控重慶某公司、李某1等人騙取重慶光大銀行等十家銀行貸款142.5877億元，承兌匯票等價(jià)值18.19億元，合同詐騙數(shù)額242.04億元，及向非國(guó)家工作人員行賄，構(gòu)成騙取貸款、金融票證罪、合同詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。
二審維持原判
中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的裁定書(shū)顯示，二審?fù)徶?，周小?qiáng)的辯護(hù)人當(dāng)庭舉示了周小強(qiáng)檢舉信、線索來(lái)源及破案、抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、對(duì)曹某某的訊問(wèn)筆錄、起訴意見(jiàn)書(shū)、潼南區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等證據(jù)，以證實(shí)周小強(qiáng)檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，經(jīng)查證屬實(shí)，周小強(qiáng)的行為構(gòu)成立功，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
重慶市檢察院出庭檢察官當(dāng)庭舉示了訊問(wèn)周小強(qiáng)筆錄、相關(guān)破案信息、涪陵區(qū)看守所配偵線索材料等證據(jù)，對(duì)周小強(qiáng)上述檢舉揭發(fā)他人犯罪線索的查證情況進(jìn)行了必要核實(shí)，認(rèn)為周小強(qiáng)的上述檢舉揭發(fā)他人犯罪線索來(lái)源存疑，周小強(qiáng)對(duì)此不能作出合理解釋，提請(qǐng)法院依法認(rèn)定、裁判。
重慶高院審理查明，周小強(qiáng)于二審階段提出的檢舉揭發(fā)他人犯罪線索的事實(shí)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，被檢舉人曹某某因周小強(qiáng)檢舉以非法制造槍支罪已于2020年6月22日被重慶市潼南區(qū)法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。重慶高院認(rèn)為，上述相關(guān)證據(jù)，均由辦案機(jī)關(guān)依法收集，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，查證屬實(shí)，內(nèi)容客觀真實(shí)，依法予以采信。周小強(qiáng)的檢舉構(gòu)成立功。
重慶高院認(rèn)為，上訴人周小強(qiáng)身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)160萬(wàn)元，數(shù)額巨大，侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法懲處。周小強(qiáng)到案后在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行，退繳全部贓款，在一審?fù)徶凶栽府?dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。
重慶高院認(rèn)為，二審中周小強(qiáng)雖檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，經(jīng)查證屬實(shí)，構(gòu)成立功，但原審法院根據(jù)周小強(qiáng)犯罪的事實(shí)、性質(zhì)及對(duì)社會(huì)的危害程度，并充分考慮了周小強(qiáng)坦白、全部退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，已對(duì)其從輕判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金四十萬(wàn)元，符合法律規(guī)定。結(jié)合周小強(qiáng)檢舉揭發(fā)他人犯罪線索及本案的具體情況，二審不再對(duì)其從輕處罰。故上訴人周小強(qiáng)及其辯護(hù)人提出的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，均不能成立，不予采納。
綜上，重慶高院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。2020年9月21日，重慶高院裁定駁回周小強(qiáng)的上訴，維持原判。
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