11月20日上午，浙江省杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報杭州首例非法集資洗錢案。
曾經(jīng)的金融才女，為何被懸賞10萬
2019年1月16日晚7點30分，CA734航班從泰國曼谷抵達(dá)蕭山機場。涉嫌非法吸收公眾存款近10億元的在逃嫌疑人，杭州騰信堂法人朱某某，在泰國曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國。
曾經(jīng)的金融才女朱某某（48歲，江蘇徐州人），她是我省公安廳公開懸賞通緝涉嫌網(wǎng)貸案件24名在逃嫌疑人之一，懸賞金額達(dá)10萬元。
朱某某曾被稱為“金融才女”，16歲開始打工，23歲開始創(chuàng)業(yè)，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。但實際上朱只是一個高中學(xué)歷，很會包裝自己的女人。
她也不懂任何計算機知識，但卻在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)“風(fēng)生水起”。
憑著良好的相貌，能說會道，混得很不錯。
她迷上了K線圖。在她眼里，每一個K線圖都代表著一個有生命的物體，波浪理念、斐數(shù)定理、BOLL、MACD等等，都像她多年未見的朋友一樣。為了進一步深入學(xué)習(xí)金融，2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產(chǎn)品。
2005年，又接觸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣……開始了她的操盤手的生涯。她每天鉆在里面琢磨，學(xué)習(xí)技術(shù)人員成熟的操作模式，分析研究參數(shù)，研發(fā)智能交易軟件，一些香港的朋友還傳授了很多手藝，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴(yán)峻復(fù)雜的金融背景下，她操盤的項目資金不僅沒虧，反而盈利頗豐，這個事情一時傳為行業(yè)佳話，可謂一戰(zhàn)成名。
2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯形式向群眾非法吸收資金。
和那些公司不一樣，騰信堂有技術(shù)、有團隊，有專業(yè)機構(gòu)把關(guān)，有前期計劃方案，并且和一些資深的國外金融公司合作，能推薦更好、更豐富、更適合的產(chǎn)品給客戶。為客戶提供必要的風(fēng)險提示，幫助規(guī)避金融投資風(fēng)險。以杭州為發(fā)源地，以上海、香港為總部，戰(zhàn)略布局至全國各省會級城市。同時，在香港、臺灣、日本、英國、瑞士、新西蘭、新加坡、迪拜等已有業(yè)務(wù)市場的基礎(chǔ)上，進一步拓展至歐美、東亞、北非等。還將立足于金融核心支柱產(chǎn)業(yè)，重點投入綠色農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)、酒店、貴金屬及高端產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)市場。
2018年7月15日，有群眾向拱墅公安報案。去年7月17日，拱墅公安立案偵查，涉嫌非法吸收群眾資金達(dá)10億元。同月，朱某某潛逃在外，隨后在去年被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達(dá)10萬元。東窗事發(fā)時，她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治巴頓、奔馳等，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。
同時，案件相關(guān)人員于近日，被拱墅區(qū)法院依法判刑。
重大非法集資案，牽出一樁洗錢案件
朱某某被抓之后，拱墅警方對案件其他相關(guān)人員的偵查并沒有停止。協(xié)助朱某麗外逃的李某征等人，組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。
“我們在查辦李某征等人組織他人偷越國（邊）境案件中，發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。”拱墅警方說。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認(rèn)不諱。
1月18日，李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現(xiàn)兩種方式協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。
抽絲剝繭，揭開非法集資洗錢真面目
拱墅警方告訴記者：“洗錢案的偵辦，重點是發(fā)現(xiàn)‘洗’的行為，關(guān)鍵是審出‘洗’時主觀上明知的犯罪故意?！?/p>
經(jīng)拱墅公安分局偵查，并經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，“騰信堂”自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財?shù)姆绞较蛏鐣惶囟▽ο蠊_集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元，涉及投資人達(dá)1899人。
2016年年底，“騰信堂”實際控制人朱某麗出資成立杭州瑞祥商務(wù)咨詢有限公司，聘請李某、雷某為其從事商業(yè)調(diào)查工作。
2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。
2017年6月至2018年1月間，李某、雷某為獲取每月1萬元的好處費，配合“騰信堂”結(jié)算中心的羅某某（另案處理）等人，通過銀行以同柜取存、實際取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移非法集資款。
經(jīng)統(tǒng)計，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣7232萬余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。
該案件的成功偵破，實現(xiàn)杭州市洗錢案件“零”的突破。
除已宣判的李某、雷某洗錢案之外，李某征洗錢案、朱某偉洗錢等也都已移送人民檢察院審查起訴。
近日，拱墅區(qū)人民法院以洗錢罪一審判處被告人雷某有期徒刑3年6個月，并處罰金360萬元；判處被告人李某有期徒刑3年，并處罰金170萬元。
來源：錢江晚報
（）
