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開“空頭支票”騙走71萬!中山港口一女子涉嫌詐

時(shí)間:2020-06-24 15:30來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
先托朋友用港幣兌換人民幣,然后在明知資金不足的情況下,開出“空頭支票”騙取他人錢財(cái),金額高達(dá)71萬余元。近日,中山市公安局港口分局成功破獲該

先托朋友用港幣兌換人民幣,然后在明知資金不足的情況下,開出“空頭支票”騙取他人錢財(cái),金額高達(dá)71萬余元。近日,中山市公安局港口分局成功破獲該起案件,嫌疑人李某(女,34歲,湖北省天門市人)涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

轉(zhuǎn)賬71萬元卻沒有港幣到賬

今年3月底,港口群眾王先生收到好友肖先生發(fā)來的信息,稱有一香港客戶黃某需要將港幣兌換成人民幣,問其能否幫忙。王先生覺得朋友一場能幫就幫,便欣然應(yīng)允了。

在好友肖先生的牽線下,4月3日,黃某稱已通過匯豐銀行轉(zhuǎn)賬80萬港幣到王先生香港公司帳戶,并發(fā)來一張轉(zhuǎn)賬成功的截圖。看到轉(zhuǎn)賬憑證,王先生沒有多想,便于當(dāng)天將71.6812萬元分三次轉(zhuǎn)到黃某的個(gè)人帳戶。

但沒想到的是,4月7日,王先生再次查看公司帳戶,卻發(fā)現(xiàn)之前黃某轉(zhuǎn)賬的80萬港幣并未到賬,經(jīng)向匯豐銀行客服了解得知,由于對方銀行帳戶沒有那么多錢,銀行取消了支票轉(zhuǎn)賬指令。王先生這才發(fā)覺被騙,急忙報(bào)案。

急于轉(zhuǎn)移錢款,嫌疑人浮出水面

接到報(bào)案后,港口警方立即展開偵查,并采取緊急止付措施,對嫌疑人賬戶資金進(jìn)行凍結(jié)。

經(jīng)偵查,民警發(fā)現(xiàn)黃某收到71.6812萬元人民幣后,于4月3日先分12筆共計(jì)599988元,轉(zhuǎn)賬到了李某的三張銀行卡內(nèi),緊接著又向吳某賬戶轉(zhuǎn)賬了49999元。

獲悉該情況后,民警立即傳喚李某到派出所配合調(diào)查。經(jīng)審訊,李某如實(shí)供述了自己參與詐騙的犯罪事實(shí)。據(jù)李某稱,其收到黃某的轉(zhuǎn)賬后,便按照丈夫吳某的指示幫忙將錢款轉(zhuǎn)至他人賬戶。6月23日,中山市公安局港口分局以涉嫌詐騙罪,報(bào)請檢察院審查起訴李某。目前,該案正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒

1.廣大市民要加強(qiáng)防范意識,不輕易相信陌生人,兌換外幣一定要通過銀行按規(guī)范程序辦理;

2.凡涉及到金融交易,一定要核實(shí)相關(guān)資金是否到賬,才可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等下一步操作;

3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙,請及時(shí)向警方報(bào)案,并保存好相關(guān)轉(zhuǎn)賬付款憑證。

全媒體記者 林鎮(zhèn)佳 通訊員 陳兆萍

編輯 賀依茜

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