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一個地址只對應(yīng)一家企業(yè)或一個公司，這是有法條明文規(guī)定的，然而在哈爾濱市就出現(xiàn)了同一個地址，開設(shè)了多家公司的怪現(xiàn)象，而且這些公司都沒有任何業(yè)務(wù)。最近，哈爾濱市香坊警方打掉了一個犯罪團伙，揭開了謎底。
哈爾濱市公安局香坊分局反詐騙中心 偵查員 張維光
正常來講法人開公司以后，銀行進行核驗，要求提供法人照片信息，那么可以看出這個地址92-1號，這是一個公司的名字，但這個就變成另一個名了，可是這個地址，明顯還是那個位置，這個團伙人員他就是用這些假的東西直接往這兒一放，而人也是同一個法人。
從照片上看，同一個位址，同一個法定代表人，先后注冊了廣告公司和傳媒公司，地址從92-1號變成了某小區(qū)A-C棟。警方查明這是一個犯罪團伙最明顯的作案手段，就是大量注冊虛假的公司。
哈爾濱市公安局香坊分局反詐騙中心 偵查員 張維光
2019年11月份的時候，我們通過偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人田某涉嫌販賣營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等違法行為。在其實際居住地發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照25套、U盾60余個、手機卡70余張、涉案的法人身份證8張、公章30余枚。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人田某無業(yè)，從2019年6月到11月，多次和同伙注冊虛假的公司，并將假公司對應(yīng)的對公賬戶賣給外省詐騙團伙，從中獲利，一套對公賬戶可以賣到3000元到5000元不等，形成一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
哈爾濱市公安局香坊分局反詐騙中心 副主任 李永一
正常公司運轉(zhuǎn)，必須得開設(shè)一個對公賬戶，但實際上這些法人在開設(shè)對公賬戶之后，把這些對公賬戶和公司全套手續(xù)，都賣給了上游的詐騙團伙，用于洗錢犯罪，像法人肖某他一個人就注冊了7家公司，涉及的行業(yè)有日雜、建材、還有傳媒等多個公司、多個種類，其實他個人并沒有經(jīng)營這些公司的能力，他只是把個人的信息出賣，然后辦理對公賬戶，達(dá)到非法獲利的目的。（記者：這個肖某本人到底是干什么的？）他本人沒有正式的工作，就是一個普通的農(nóng)民。
警方查明，田某周圍還有10多個和他一樣的開戶中介人，偵查員先后抓獲田某同伙共16人，都已采取刑事強制措施，凍結(jié)對公賬戶30個，凍結(jié)涉案資金30多萬元。犯罪嫌疑人交待，田某等開戶中介人，用個人或冒用他人的身份信息，到工商、銀行等部門進行注冊，過程中，幫助開戶的人都不用說一句話，用他們的名字開出的電話卡、銀行卡等東西，也全部掌握在中介人手中。
哈爾濱市公安局香坊分局反詐騙中心 偵查員 張維光
無論你是主動明知，還是為了不法獲利。出售、出租和出借個人的身份信息，對公賬戶信息，甚至是個人的銀行卡，都是違法行為，如果涉及到其他的犯罪，那要承擔(dān)相當(dāng)嚴(yán)重的刑事犯罪責(zé)任。
小編提醒：公民的個人信息不僅不能泄露，自己主動借給別人、賣給別人都是不可以的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。也許只為貪圖那幾百塊錢的小利，將來付出的可能是 巨大的代價。
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圖片來源：黑龍江廣播電視臺
記 者：劉 暢
編 輯：任 倩
主 編：何博洋
審 核：孫愛迪
監(jiān) 制：張東新
