每經(jīng)記者：潘婷 每經(jīng)編輯：劉野
最開(kāi)始，這只是一個(gè)“簡(jiǎn)單”的專(zhuān)業(yè)股票推薦電話(huà)，但是投資人卻被拉進(jìn)了虛擬幣的深淵。這場(chǎng)以“比特幣”設(shè)賭的局，讓入局者深陷其中，脫身無(wú)門(mén)。當(dāng)數(shù)十萬(wàn)的資金不翼而飛時(shí)，才驚醒悔悟。
“明天就是周末了，會(huì)有操作，是個(gè)好機(jī)會(huì)”，助手對(duì)劉洋說(shuō)到，而在此之前，劉洋因質(zhì)疑虛擬幣賬戶(hù)余額為零而被踢出群聊。
究竟是怎樣的騙局？劉洋身上發(fā)生了什么？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了劉洋，試圖還原事件經(jīng)過(guò)。
圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)
“我們是昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司，我們這里有一個(gè)微信群，群里有專(zhuān)業(yè)的老師每天都會(huì)分享股票投資相關(guān)知識(shí)，同時(shí)每天也會(huì)分享好的股票，你要不要進(jìn)群了解一下？”
2019年11月份初，劉洋接到這樣一個(gè)陌生號(hào)碼，通過(guò)該電話(huà)號(hào)碼，劉洋進(jìn)入了“G21[昌鴻私募]交流群”。進(jìn)群后的一段時(shí)間，群內(nèi)會(huì)通過(guò)文字直播的形式講解股票相關(guān)知識(shí)，同時(shí)也推薦一些股票。后來(lái)，群里有人反映文字直播形式學(xué)習(xí)效果不好，希望能開(kāi)視頻直播，老師就開(kāi)了視頻直播。
記者嘗試打開(kāi)視頻直播地址，輸入網(wǎng)址后，提示“要訪(fǎng)問(wèn)的網(wǎng)站被大量用戶(hù)舉報(bào)，存在虛假信息，網(wǎng)站通過(guò)虛假的信息誘騙您進(jìn)行交易，或誘騙您的電話(huà)號(hào)碼、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息，已為您攔截”。
開(kāi)通視頻直播后，劉洋跟著老師通過(guò)視頻直播學(xué)習(xí)。在視頻直播一段時(shí)間后，老師說(shuō)他們要推出他們的私募股票：昌鴻一號(hào)計(jì)劃和昌鴻二號(hào)計(jì)劃，保底收益30%，叫群里的投資者準(zhǔn)備好資金，待合適的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。
2019年11月18日和11月25日這兩天，老師在直播間里公布了昌鴻一號(hào)計(jì)劃私募股和昌鴻二號(hào)計(jì)劃私募股。
劉洋各買(mǎi)了一部分，但基本都處于虧損狀態(tài)，群里部分股友質(zhì)疑該私募計(jì)劃股是不是騙人的？雖然直播間老師一直在解釋?zhuān)枪善辈](méi)有起色。
2019年12月4日，晚間直播過(guò)程中，老師表示要通過(guò)別的方式帶大家把股票的虧損賺回來(lái)。接著，老師在直播里展示比特幣行情操作，并稱(chēng)：“時(shí)間短、收益高?！碑?dāng)天晚上助手就把比特幣客服人員拉入微信群，說(shuō)想賺回虧損的股友可以添加客服的微信詢(xún)問(wèn)比特幣行情軟件注冊(cè)開(kāi)戶(hù)相關(guān)事宜。
劉洋添加了比特幣客服微信，并下載了手機(jī)版行情軟件，同時(shí)注冊(cè)開(kāi)通了賬戶(hù)。如果可以重來(lái)，劉洋一定不會(huì)添加這個(gè)微信號(hào)，也不會(huì)在這個(gè)軟件里進(jìn)行比特幣買(mǎi)賣(mài)操作。
兩個(gè)月時(shí)間數(shù)十萬(wàn)資金“不翼而飛”
在下載手機(jī)版行情軟件并進(jìn)行注冊(cè)認(rèn)證后，劉洋在軟件里通過(guò)手機(jī)銀行向指定的賬戶(hù)充值人民幣，然后按照即時(shí)匯率折算成美元到該手機(jī)版行情軟件的個(gè)人賬戶(hù)。
2019年12月5日，劉洋充值第一筆14220元人民幣到賬戶(hù)里。接下來(lái)一周，老師都在直播時(shí)間帶著劉洋等投資人進(jìn)行操作。
在此期間盈利不大，但確實(shí)是盈利的。老師一直在慫恿劉洋等人持續(xù)充值足夠的資金，并表示資金越多賺的收益就會(huì)越多。同時(shí)，還要求每人截圖充值的資金量，不充值就不帶著操作。
（劉洋歷次充值流水）
之后劉洋又陸續(xù)充值了幾次，從2019年12月5日至2019年12月17日，劉洋累計(jì)充值173030元人民幣。最終，劉洋被拉進(jìn)“25萬(wàn)線(xiàn)下精英實(shí)戰(zhàn)群”資金群。2019年12月5日到2019年12月20日這段期間，老師帶單操作都是盈利的。
轉(zhuǎn)折發(fā)生在2019年12月22日，這天早上，助理發(fā)信息給劉洋說(shuō)今天行情好，老師會(huì)加播帶單操作，并且特別叮囑為了不泄露操作指令，讓劉洋退出之前加的微信群。
當(dāng)天中午13：00老師開(kāi)播，13:40下指令讓劉洋等人買(mǎi)漲，接下來(lái)的半個(gè)小時(shí)略有下跌且行情一直在震蕩，老師隨后表示直播已經(jīng)一個(gè)多小時(shí)了，要先退出直播，他會(huì)在群里發(fā)操作指令。
詭異的事情出現(xiàn)了，在老師退出直播不到五分鐘的時(shí)間，行情軟件顯示，劉洋所購(gòu)買(mǎi)的虛擬幣突然暴跌500多個(gè)點(diǎn)。劉洋對(duì)記者表示，其盈虧一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是350美金，暴跌的一瞬間，賬戶(hù)里的資金全部虧完，賬戶(hù)余額也瞬間從正值變成負(fù)值。這也意味著，劉洋不僅將自己的資金虧空，還有欠賬。
（暴跌后賬戶(hù)余額變負(fù)數(shù)）
老師、助理、比特幣客服等人均失聯(lián)
暴跌后，劉洋立即聯(lián)系助理跟她說(shuō)明情況，助理把劉洋的情況反映給老師后，老師表示要幫劉洋填補(bǔ)賬戶(hù)負(fù)值。暴跌當(dāng)日下午六點(diǎn)左右，劉洋賬戶(hù)的余額從負(fù)值變成零。
此后，劉洋在微信聯(lián)系老師，老師說(shuō)虧的那些錢(qián)不怕，并讓劉洋再充值，找人帶他把虧掉的都賺回來(lái)，因?yàn)闆](méi)有資金，所以劉洋沒(méi)有繼續(xù)充值。
2019年12月23日，老師繼續(xù)直播，對(duì)22日的行情暴跌只字不提，并且把劉洋踢出群聊。
2019年12月27日，助理給劉洋發(fā)微信稱(chēng)，第二天老師會(huì)帶著繼續(xù)操作虛擬幣，叫他去充值，劉洋因沒(méi)有資金所以沒(méi)充值，這次也是劉洋最后一次聯(lián)系上助理。
劉洋表示，2019年12月29日至今，劉洋數(shù)次發(fā)信息給助理、老師、比特幣客服等人，均沒(méi)有回復(fù)。
在與劉洋的交談中，記者了解到，上述老師稱(chēng)自己所屬公司為昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司。記者通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，并沒(méi)有找到該公司信息。記者通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金管理人綜合查詢(xún)系統(tǒng)檢索“昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司”，也沒(méi)有找到相關(guān)信息。
此外，據(jù)劉洋所述，其使用的名為T(mén)HOMAS的比特幣交易軟件已經(jīng)無(wú)法登陸，官網(wǎng)也打不開(kāi)了。
行情軟件可人為控制 業(yè)內(nèi)：小的交易軟件存在跑路的可能性
記者注意到，劉陽(yáng)所使用的比特幣行情軟件可以人為控制客戶(hù)賬戶(hù)虛擬幣的數(shù)量，進(jìn)行"加倉(cāng)、減倉(cāng)"操作。
記者調(diào)查了解，開(kāi)發(fā)一個(gè)虛擬幣行情軟件并不是一件困難的事情，8萬(wàn)至30萬(wàn)元就可以開(kāi)發(fā)一個(gè)帶不同功能的行情軟件。開(kāi)發(fā)者可自由選擇所附帶的功能，包括幣幣交易、借貸數(shù)字貨幣、充值提現(xiàn)、行情顯示、掛單操作等，投資者可以人民幣購(gòu)買(mǎi)各種主流數(shù)字貨幣，也可以出售這些主流貨幣。
數(shù)字貨幣行業(yè)資深從業(yè)人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：中心化的軟件，都有被人為操控的可能性。代碼寫(xiě)出來(lái)的世界，有bug很正常，被人為控制也很正常，小的交易軟件分分鐘都有可能跑路。
那么，上述事件中的操作合法嗎？老師、助理、比特幣客服人員的突然失聯(lián)又存在哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？投資者的損失還能追回嗎？
帶著上述疑問(wèn)，記者采訪(fǎng)了數(shù)字貨幣行業(yè)資深律師。該律師對(duì)記者表示：我們首先需要了解虛擬幣的性質(zhì)。依據(jù)我國(guó)《民法總則》，網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)是受法律保護(hù)的，而目前法律法規(guī)對(duì)比特幣等虛擬貨幣之屬性還沒(méi)有明確規(guī)范。此前中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》否定“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對(duì)其作為商品的財(cái)產(chǎn)屬性予以否認(rèn)。對(duì)此，結(jié)合司法實(shí)踐關(guān)于肯定比特幣的虛擬財(cái)產(chǎn)地位的案例。我認(rèn)為，將虛擬幣定義為虛擬財(cái)產(chǎn)更為適當(dāng)。虛擬幣交易軟件賬戶(hù)中的虛擬幣屬于投資者所有。故虛擬幣交易軟件工作人員操縱投資者賬戶(hù)里的虛擬幣數(shù)量，其行為本質(zhì)侵害到投資者的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
上述律師表示：如果投資者的虛擬貨幣是被工作人員設(shè)計(jì)清空的，因?yàn)樘摂M貨幣目前的法律定位為虛擬財(cái)產(chǎn)，該工作人員的行為實(shí)質(zhì)侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)益，可能涉嫌的罪名包括盜竊罪、詐騙罪、集資詐騙罪等。
遇到該類(lèi)情況，投資者還需盡快采取私力救濟(jì)措施，包括嘗試與投資軟件開(kāi)發(fā)者取得聯(lián)系，積極協(xié)商等。必要時(shí)可以提起訴訟。如工作人員已失聯(lián)，投資數(shù)額較大，涉嫌盜竊或詐騙的，投資者可以選擇報(bào)警，投資者的損失是否能夠追回還需更多的當(dāng)事人信息以及案件調(diào)查材料。
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