一個住宅、辦公、商鋪為一體的越南小區(qū)，集中了21個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，幾百名犯罪嫌疑人參與其中，資金交易量多達(dá)30個億。2019年7月底，中越警方經(jīng)過縝密偵查后進行收網(wǎng)。隨后，越南警方將395名涉案嫌疑人移交給中國警方。
這21個團伙雖各自獨立，運作基本模式也相似，都是在境外運營推廣，冒充澳門賭場和正規(guī)彩票，在網(wǎng)站上設(shè)置“百家樂”、“北京賽車”等多種賭博形式，以實時在線，高賠率吸引賭客。團伙內(nèi)部嚴(yán)格管理，護照統(tǒng)一管理，手機不得帶入工作區(qū)域，推廣人員除去基本工資外，按照賭客流水獲取提成。
賭博團伙在越南的辦公室。警方供圖
涉案流水3.02億
2019年7月初，越南警方發(fā)現(xiàn)，海防市一個小區(qū)內(nèi)存在多人從事特大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)賭博活動，涉案有中國籍犯罪嫌疑人，隨即向中國警方通報線索。
公安部對此高度重視，專門派員率珠海警方組成專案組前往越南，與越警方合作開展偵查打擊。7月30日，越南警方集中警力進行收網(wǎng)，在共計約49個房間里抓捕395名涉案人員。隨后將其移交給我國，同時移交的還有大量手機、筆記本電腦及電腦硬盤等涉案物品。經(jīng)縝密偵查梳理，警方調(diào)查出“澳門新葡京”等21個賭博團伙。
這21個團伙中，“澳門新葡京”團伙是其中涉案人員最多，資金最大的，目前已經(jīng)刑拘57人，查出涉案流水3.02億。
團伙頭目，是福建的黃氏兄弟，專案組民警介紹，2017年，他們陸續(xù)糾集幾名老鄉(xiāng)，在深圳惠州一帶經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博。2018年，將窩點轉(zhuǎn)移到越南，取名“新葡京”。
“新葡京”賭博網(wǎng)站是他們通過網(wǎng)絡(luò)購買的源代碼搭建，設(shè)置了8個相對獨立的站點，再召集親戚、同鄉(xiāng)擔(dān)任網(wǎng)站的客服、上分、下分等工作人員，期間通過非法購買或者租用員工的支付寶、微信、銀行卡等支付賬號用于平臺收付、結(jié)轉(zhuǎn)賭資，最后再通過境內(nèi)套現(xiàn)團伙套現(xiàn)分贓。
該團伙被抓獲的人員中，以推廣和客服占據(jù)多數(shù)。網(wǎng)站的推廣方式，除了通過網(wǎng)頁鏈接網(wǎng)站視頻圖片外，更多的通過微信，QQ等用人工發(fā)布廣告，吸引賭客。賭客注冊會員后，可以通過平臺綁定的銀行卡以及微信支付寶二維碼充值，賭博后可以直接在平臺點擊提現(xiàn)，返回到綁定銀行卡。
賭客資金如何運轉(zhuǎn)回，專案組民警介紹，首先他們通過租用商戶賬號走賬，然后購買大量個人賬戶六件套（即個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾、微信、支付寶等）用于收款。
網(wǎng)站內(nèi)部，有著嚴(yán)格的人員管理，護照會被收走統(tǒng)一管理，個人手機不得帶入工作區(qū)域，集中住宿不能隨意外出。
賭博團伙藏身在越南的小區(qū)。警方供圖
387人被刑拘
除去像“新葡京”這樣的大團伙，當(dāng)?shù)剡€聚集著大量人數(shù)較少的小團伙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些團伙于2018年就已經(jīng)在柬埔寨設(shè)置賭博網(wǎng)站，由于受到警方持續(xù)打擊，在2019年陸續(xù)搬到越南，通過老鄉(xiāng)群或成員親戚朋友關(guān)系招收員工。
為了逃避打擊，他們將招收來的員工分成多個以房間為小組的工作組，每一小組均設(shè)一個組長負(fù)責(zé)管理，老板只與組長聯(lián)系，或在網(wǎng)上和員工聯(lián)系，極少露面。這些房間的工作人員也不知其他房間的人員就是同一賭博團伙的人，而各個房間工作組既分工不同又相互銜接，分客服推廣、風(fēng)控、入款、出款、對賬、后勤。
賭博團伙除自己經(jīng)營這些網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站外，還銷售賭博網(wǎng)站源代碼，以一套500元至600元的價格售賣給他人進行營運。民警發(fā)現(xiàn)，一個團伙僅憑銷售軟件，在半年多時間里賺取了10多萬人民幣。
珠海警方表示，這21個團伙都有著共同的特點，賭博網(wǎng)站運維和推廣都在境外以逃避國內(nèi)警方打擊，推廣人員一般以注冊新會員送額度方式吸引賭徒參與賭博，賭徒在接觸賭博網(wǎng)站第一時間選擇使用新會員注冊優(yōu)惠進行賭博。
據(jù)了解，參與賭博的人員中，雖然會有一時的輸贏，但最終的結(jié)果都是輸。一名34歲的賭客在輸?shù)羲蟹e蓄后，選擇借款，但最終將50萬全數(shù)輸盡。
目前，該案已進入起訴階段。截至11月12日，共計立案49宗，刑拘387人，批捕217人。
公安部治安管理局副局長張曉鵬表示，公安機關(guān)將繼續(xù)深入推進打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的“斷鏈”行動，重拳打擊對我國設(shè)賭的國際賭博集團，不斷加強國際執(zhí)法合作，強力緝拿躲藏境外的犯罪團伙，持續(xù)擠壓賭博集團的生存空間。會同有關(guān)部門強化各項防控治理措施，查辦跨境賭博犯罪的支付結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)接入、通訊傳輸?shù)确欠ǚ?wù)，堅決遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。
涉案嫌疑人移交珠海警方。警方供圖
新京報記者 左燕燕
編輯 趙凱迪
校對 郭利
