記者 張瑩編輯劉洲
上游新聞（報(bào)料微信號：shangyounews）記者了解到，該案被害人之一、黑龍江地產(chǎn)商人趙樹斌被辛龍華設(shè)計(jì)而被警方通緝，在其無罪釋放后竟發(fā)現(xiàn)，其名下公司被政府接管。此后政府工作小組負(fù)責(zé)人金兆海卻私自進(jìn)行開發(fā)，并串通投標(biāo)，最終致使項(xiàng)目遭受巨大損失。2019年，金兆海因犯受賄罪、貪污罪等，獲刑19年。
2020年11月20日上午，黑龍江省牡丹江市中級人民法院對15名黑惡勢力團(tuán)伙被告人進(jìn)行宣判：主犯辛龍華和辛榮正兄弟二人，采用欺騙手段騙取銀行貸款后，再高利轉(zhuǎn)貸給他人，其行為構(gòu)成騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪，辛龍華執(zhí)行無期徒刑，辛榮正執(zhí)行有期徒刑18年。
今年1月4日，趙樹斌告訴上游新聞?dòng)浾?，政府工作小組人員直接挪用企業(yè)資金，導(dǎo)致物業(yè)全面奔潰，數(shù)百戶購房業(yè)主無法辦理房產(chǎn)證，目前其本人仍無法拿回自己的企業(yè)。
2020年11月20日，黑龍江牡丹江市中院對辛龍華黑惡勢力團(tuán)伙15人宣判。/極光新聞庭審直播截圖
1從銀行騙來貸款放高利貸，黑惡勢力團(tuán)伙15人獲刑
2020年11月20日，黑龍江省22家法院對38件黑惡勢力和“保護(hù)傘”案件集中宣判。其中，牡丹江市中院對15名黑惡勢力團(tuán)伙的被告人進(jìn)行宣判。
15名被告人中，主犯辛龍華和辛榮正為兄弟倆，辛龍華1973年出生，此前為哈爾濱龍泉典當(dāng)公司實(shí)際經(jīng)營者。2016年12月因涉嫌誣告陷害被刑事拘留。
上游新聞?dòng)浾攉@得的起訴書顯示，2015年5月，辛龍華指使手下用8套虛假購買的房屋買賣合同等虛假材料，在哈爾濱賓洲村鎮(zhèn)銀行以“購房”為由辦理了按揭貸款共計(jì)1200萬元。銀行放款后，辛龍華將貸款高利轉(zhuǎn)貸給他人使用。2016年9月，辛龍華以不真實(shí)的某商鋪經(jīng)營使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公司檔案信息等材料，讓手下套取哈爾濱賓洲村鎮(zhèn)銀行按揭貸款共計(jì)5556萬元。辛龍華套取銀行貸款后，再放貸借給他人。
檢方認(rèn)為，辛龍華以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取哈爾濱賓洲村鎮(zhèn)銀行按揭貸款后高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重，當(dāng)以騙取貸款罪追究辛龍華以及其手下的刑事責(zé)任。
2020年11月20日，牡丹江市中院宣判，主犯辛龍華和辛榮正兄弟二人，采用欺騙手段騙取銀行貸款以后，再高利轉(zhuǎn)貸給他人，其行為構(gòu)成騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪，辛龍華執(zhí)行無期徒刑，辛榮正執(zhí)行有期徒刑18年。
辛龍華黑惡勢力團(tuán)伙向有關(guān)部門舉報(bào)趙樹斌涉嫌非法吸收公眾存款。/受訪者提供
2房地產(chǎn)商資金緊缺，突降“貴人”慷慨解囊
上游新聞?dòng)浾卟稍L了解到，該案舉報(bào)人、被害人之一，哈爾濱民營企業(yè)家趙樹斌，自2013年與辛龍華結(jié)識。辛龍華自稱資金充足，可繞開中間人直接為其提供借款。此后，辛龍華逐步騙取趙樹斌的信任，以幫助趙樹斌解決公司債務(wù)問題為名，騙走其名下房地產(chǎn)公司的全部股權(quán)、資產(chǎn)。
趙樹斌是哈爾濱當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)商，先后投資成立哈爾濱恒盛房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下稱恒盛公司）以及哈爾濱迪爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱迪爾公司），并擔(dān)任兩家公司法定代表人。兩家公司分別在哈爾濱市阿城區(qū)及雙城區(qū)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。
檢方起訴書顯示，2008年9月，恒盛公司取得哈爾濱阿城區(qū)一處土地建筑權(quán)，將其分為五期開發(fā)。2012年開始，因受銀行收縮房地產(chǎn)開發(fā)貸款等影響，恒盛公司資金鏈吃緊，經(jīng)營遇到困難。為完成項(xiàng)目建設(shè)，2012年到2014年期間，趙樹斌及妹妹趙桂芬以恒盛公司名義向小額貸款公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行及放高利貸的個(gè)人借款，所有借款均用恒盛公司在阿城區(qū)的預(yù)售商品房提供擔(dān)保。
上述債權(quán)人中就包括辛龍華。由于恒盛公司彼時(shí)資金緊張，趙樹斌曾三次向辛龍華借款，而辛龍華也慷慨解囊。2013年12月至2014年1月，趙樹斌三次分別向辛龍華借款600萬元、200萬、1500萬，均為即時(shí)放款，且沒要求提供任何擔(dān)保。
這幾次借款，趙樹斌被辛龍華的“實(shí)力”震驚：“感到辛龍華出手不凡，他確有能量，能夠結(jié)識他真是自己的幸運(yùn)?！贝撕螅笼埲A逐漸贏得趙樹斌的信任，趙樹斌也由此一步步踏入辛龍華設(shè)下的圈套。
2014年5月末，因工程急需，趙樹斌再次找到辛龍華借款1000萬，使用半個(gè)月。這一次，辛龍華提出需要提供擔(dān)保物，趙樹斌立即讓恒盛公司給辛龍華開具了287套商品房聯(lián)機(jī)備案合同作為擔(dān)保。
趙樹斌告訴上游新聞?dòng)浾撸骸爱?dāng)時(shí)商品房市場價(jià)格是3800多元每平方米，合同中統(tǒng)一按2500元每平方米進(jìn)行抵押，價(jià)值7000多萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出借款的本息總額?！苯杩詈蟮?4天，趙樹斌將這1000萬還給辛龍華，但商品房聯(lián)機(jī)備案合同卻沒有撤回。
恒盛新天地小區(qū)。/百度地圖
3黑惡勢力表面上幫忙謀劃，實(shí)則侵占公司股權(quán)
2014年7月，恒盛公司一時(shí)難以償還全部借款，趙樹斌頻頻被債主追債。但債主辛龍華并未急于追債，而是提出要把恒盛公司的銷售主機(jī)、證照、公章等重要資源交給其保管，以此表達(dá)誠意。對辛龍華深信不疑的趙樹斌照做了。
同時(shí)，辛龍華還為趙樹斌出謀劃策，表示自己與阿城區(qū)公安分局主管經(jīng)偵工作的副局長（另案處理）有特殊關(guān)系，可對外營造出恒盛公司換老板的假象，由辛龍華出面處理恒盛公司“遺留”下來的債務(wù)問題。急于擺脫資金困境的趙樹斌如同抓住救命稻草，對辛龍華的安排言聽計(jì)從。
隨后，2014年8月，趙樹斌將自己名下的恒盛公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛龍華（他人代持），并在工商部門做了變更股東的登記。此后，趙樹斌隱匿行蹤，斷絕除辛龍華外的一切外界聯(lián)系，給外界造成“失聯(lián)”的假象。
對此趙樹斌解釋，“辛龍華稱此舉是為了讓外界認(rèn)為公司易主，由此使債權(quán)人降低還款期望值，等辛龍華處理完債務(wù)后再將股份歸還?！比欢?，辛龍華不僅未代趙樹斌處理公司債務(wù)，反而逐步侵吞恒盛公司資產(chǎn)。
判決書顯示，2014年8月6日，得到股權(quán)的辛龍華，為了不承擔(dān)恒盛公司的債務(wù)，便偽造了一份承諾書，寫明新股東孟某、吳某享有恒盛公司全部債權(quán)和所有資產(chǎn)，恒盛公司所有債務(wù)均由趙樹斌本人承擔(dān)。落款日期則是轉(zhuǎn)讓股權(quán)前兩個(gè)月。
為了徹底掌控恒盛公司樓盤，辛龍華還安排數(shù)名打手搶占物業(yè)公司辦公室，與物業(yè)員工、多名業(yè)主發(fā)生沖突。檢方起訴書中顯示，雙方人員發(fā)生爭執(zhí)、撕打，警方出警后，當(dāng)場進(jìn)行調(diào)解。此后，多名打手又再次搬走辦公用品。
4開發(fā)商“跑路”被通緝，察覺被騙后報(bào)警
2014年8月，由于趙樹斌隱藏行蹤，由此外界紛紛傳言“開發(fā)商跑路了”，而掌控了公司的辛龍華并未處理該公司的債務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)，該公司開發(fā)建設(shè)的住宅項(xiàng)目陷入停工狀態(tài)，引起恒盛公司債權(quán)人以及購房者恐慌和上訪。
牡丹江市公安局《起訴意見書》顯示，2014年8月30日，阿城公安局以詐騙罪立案，對趙樹斌兄妹二人上網(wǎng)追逃。趙樹斌得知后非常害怕，詢問辛龍華為什么會(huì)這樣。辛龍華稱，這是為解決他債務(wù)問題故意安排的，讓趙樹斌耐心等待。
2015年3月，趙樹斌意識到自己可能被辛龍華欺騙了，但因被公安機(jī)關(guān)通緝，不敢露面。直至同年10月，趙樹斌向公安機(jī)關(guān)投案，反映他與辛龍華之間債務(wù)和股權(quán)的真實(shí)情況，此后被警方監(jiān)視居住。
2016年3月，趙樹斌聯(lián)系辛龍華協(xié)商，欲結(jié)清二人之間的欠款，希望其歸還股權(quán)，遭到了辛龍華的拒絕。兩個(gè)月后，即2016年5月，辛龍華向哈爾濱市公安局阿城分局報(bào)案稱，趙樹斌涉嫌詐騙犯罪和非法吸收公眾存款，因控告不實(shí)未被警方立案。
2016年，趙樹斌向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，舉報(bào)辛龍華等人涉嫌詐騙。2016年底，經(jīng)黑龍江省公安廳指定管轄，要求牡丹江市公安局對辛龍華等人立案偵查。
經(jīng)過警方大量偵破工作，2016年12月，辛龍華團(tuán)伙因誣告陷害案、騙取貸款案、虛假訴訟案被牡丹江市公安局控制。
警方《提請批準(zhǔn)逮捕書》顯示，辛龍華伙同他人報(bào)案稱，趙樹斌、趙桂芬涉嫌職務(wù)侵占。在報(bào)案過程中，辛龍華等人提供3張不真實(shí)的股權(quán)交易款憑證以及5套虛假房屋買賣合同，并在報(bào)案過程中多次捏造事實(shí)誣告陷害他人，提供不真實(shí)的報(bào)案材料，意圖使趙樹斌、趙桂芬受刑事追究，性質(zhì)相當(dāng)惡劣，涉嫌誣告陷害罪。
經(jīng)過兩次退偵后，2017年10月，辛龍華團(tuán)伙涉嫌詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、尋釁滋事犯罪向檢方移送審查起訴。
恒盛新天地項(xiàng)目工作組負(fù)責(zé)人因貪污、受賄等罪名獲刑。/中國裁判文書網(wǎng)
5名下樓盤被政府接管，工作組負(fù)責(zé)人犯多宗罪獲刑19年
上游新聞?dòng)浾吡私獾?，辛龍華團(tuán)伙違法案件后，還引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)。
在趙樹斌深陷刑案漩渦時(shí)，其名下另一公司被政府接管，而接管相關(guān)項(xiàng)目的政府工作組負(fù)責(zé)人金兆海，也因在項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在違法犯罪行為而獲刑。
2014年8月，由于趙樹斌隱藏行蹤，外界紛紛傳言“開發(fā)商跑路了”，趙樹斌名下在哈爾濱市雙城區(qū)的開發(fā)項(xiàng)目“恒盛新天地小區(qū)”陷入停工狀態(tài)，引起購房者恐慌和上訪。
為解決此問題，哈爾濱雙城區(qū)政府于2014年9月成立恒盛新天地項(xiàng)目工作組，負(fù)責(zé)處理該項(xiàng)目的復(fù)工及續(xù)建事宜，并陸續(xù)向該項(xiàng)目投入政府財(cái)政資金數(shù)千萬元，由時(shí)任雙城區(qū)政府辦公室主任金兆海擔(dān)任工作組實(shí)際負(fù)責(zé)人。
趙樹斌稱，他恢復(fù)自由后曾多次找到工作組，要求返還公司經(jīng)營權(quán)，均遭到金兆海拒絕。不僅如此，作為工作組負(fù)責(zé)人，金兆海并未認(rèn)真履行職責(zé)，反而濫用職權(quán)、私自進(jìn)行開發(fā)，進(jìn)行串通投標(biāo)，最終致使項(xiàng)目遭受巨大損失。
上游新聞?dòng)浾吒鶕?jù)公開材料發(fā)現(xiàn)，恒盛新天地工作組負(fù)責(zé)人金兆海于2018年因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。2019年1月，哈爾濱市松北區(qū)法院作出判決，金兆海犯受賄罪、濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪、串通投標(biāo)罪、虛假訴訟罪，決定合并執(zhí)行有期徒刑十九年。
金兆海不服判決提出上訴。金兆海辯稱，雙城區(qū)處理恒盛新天地項(xiàng)目工作組的成立缺乏法律依據(jù)，代開發(fā)商處理案涉工程亦不屬于國家機(jī)關(guān)工作人員職責(zé)范圍。
2019年3月29日，哈爾濱市中院作出二審裁定書，法院認(rèn)為，雙城區(qū)政府介入恒盛新天地項(xiàng)目是否合法，并不影響犯罪成立。對金兆海及其辯護(hù)人所提不構(gòu)成玩忽職守罪、濫用職權(quán)罪的上訴理由和辯護(hù)意見，均不予采納；駁回上訴，維持原判。
2020年底，網(wǎng)友向雙城區(qū)政府留言稱小區(qū)無法辦理不動(dòng)產(chǎn)登記。/人民網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)留言板
6項(xiàng)目人員涉法涉訴，數(shù)百購房者無法辦不動(dòng)產(chǎn)證
趙樹斌稱，由于金兆海所發(fā)包工程未經(jīng)招投標(biāo)，未進(jìn)行施工合同備案，項(xiàng)目在沒有《施工許可證》《預(yù)售許可證》的情況下，違規(guī)施工、違法售房，直接導(dǎo)致數(shù)百戶業(yè)主拿不到合法房產(chǎn)證件。
2017年，趙樹斌與辛龍華之間的案件塵埃落定后，曾多次找到工作組要求賬目核算、歸還企業(yè)經(jīng)營權(quán)，始終被拒絕。
上游新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?020年底，網(wǎng)友在人民網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)留言板中反映恒盛新天地小區(qū)不動(dòng)產(chǎn)證辦理問題。這名網(wǎng)友稱，“由于哈爾濱市雙城區(qū)恒盛新天地開發(fā)商跑路，政府接管此項(xiàng)目。2016年他購買了該小區(qū)的房子，當(dāng)時(shí)得到的承諾是：2019年上半年為業(yè)主辦理不動(dòng)產(chǎn)證，直至目前仍因?yàn)橘Y料不全而無法辦理，類似情況共涉及400余戶居民?！?/p>
2020年12月24日，哈爾濱市雙城區(qū)回復(fù)該網(wǎng)友稱：“經(jīng)核實(shí)，由于該項(xiàng)目相關(guān)人員涉法涉訴，未能辦理竣工驗(yàn)收備案，暫無法進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記。目前，雙城區(qū)相關(guān)部門正在積極研究解決方案。如再有需要可撥打哈爾濱市雙城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局電話?！?/p>
1月11日，上游新聞?dòng)浾邠芡p城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的電話。一名工作人員表示，該項(xiàng)目有幾棟樓已可以辦理不動(dòng)產(chǎn)登記。另外由政府工作組介入的幾棟樓，并不清楚具體情況。
隨后上游新聞?dòng)浾哂致?lián)系上雙城區(qū)委宣傳部負(fù)責(zé)人，對方表示需要先了解情況，目前無法給出回答。
