中新社福建晉江10月22日電 (記者 孫虹)福建晉江警方22日召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)一起由中國公安部督辦的“5·07”妨害信用卡管理案。據(jù)通報(bào),該案18名犯罪嫌疑人已全部被移送檢察機(jī)關(guān)起訴,涉案金額高達(dá)2.8億元(人民幣,下同)。
晉江警方透露,2019年4月23日,警方利用多種偵查手段研判,發(fā)現(xiàn)一起跨省、跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。經(jīng)初步調(diào)查后,警方于同年5月7日立案?jìng)刹?,迅速將此案上?bào)并成立研判工作專班,對(duì)線索進(jìn)行全面核查。
經(jīng)過五個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn),警方全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。2019年10月17日,晉江警方對(duì)“5·07”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),共出動(dòng)警力180多名,在廣東、福建等地實(shí)施抓捕,搗毀犯罪窩點(diǎn)23處,抓獲犯罪嫌疑人14人,凍結(jié)獲利資金4180萬元,現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、對(duì)公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套。
此外,晉江警方于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲幕后指揮頭目施某凌等3人;2020年8月28日,成功規(guī)勸逃犯吳某洋回國投案。
經(jīng)警方偵查,犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團(tuán)伙收卡人員利益驅(qū)使,從2018年7月26日開始,通過在網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息的廣告方式,以每套200元至2000元不等的價(jià)格,大肆向全國200多個(gè)城市的1931名銀行卡卡販購買個(gè)人銀行卡及對(duì)公賬戶。這些個(gè)人、對(duì)公賬戶套件集中運(yùn)送到福建泉州,由團(tuán)伙成員運(yùn)往廣東珠海、輾轉(zhuǎn)澳門至菲律賓,為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道。(完)