浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案,涉案金額達(dá)220億元。澎湃新聞()11月25日從浙江武義縣公安局獲悉,34名涉案人員已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
按現(xiàn)行法規(guī),外匯不允許在市場(chǎng)流通,只能通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯。2018年上半年,武義所屬的金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)廣東揭陽(yáng)部分企業(yè)法人的個(gè)人賬戶資金大量流向金華義烏市的商戶個(gè)人賬戶。由于義烏、揭陽(yáng)都是外向型經(jīng)濟(jì),且兩地貿(mào)易往來(lái)并不頻繁,大量的單向資金流動(dòng)十分反常。警方在與金華市人民銀行外匯管理局會(huì)商時(shí),得知他們也發(fā)現(xiàn)大量義烏商戶離岸賬戶的外匯流向廣東揭陽(yáng)的企業(yè),流入義烏的是人民幣,流向揭陽(yáng)的是外匯。

“我們判斷,有地下錢莊居中撮合外匯交易。綜合分析資金流水等,發(fā)現(xiàn)124家揭陽(yáng)的玩具企業(yè)涉嫌非法購(gòu)匯?!笔芙鹑A市公安局指定偵辦該案的武義縣公安局民警告訴澎湃新聞,如揭陽(yáng)一家號(hào)稱年利潤(rùn)千萬(wàn)元的玩具企業(yè)沒(méi)有車間、機(jī)器,只有一間20多平方米的店面,擺著幾件塑膠玩具樣品,而一般這樣規(guī)模的企業(yè)都有正規(guī)廠房,員工百人左右。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),揭陽(yáng)涉嫌非法購(gòu)匯的124家企業(yè)的情況大都如此,設(shè)店面只是應(yīng)付相關(guān)部門日常檢查。
民警告訴澎湃新聞,義烏等地部分外貿(mào)公司出口商品,通過(guò)離岸賬戶收取外商的外匯后,因嫌手續(xù)繁、到賬慢、匯率波動(dòng)等,沒(méi)有依規(guī)到銀行等金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯,形成外匯供給市場(chǎng)。廣東揭陽(yáng)等地企業(yè)為騙取出口退稅必須的收匯結(jié)匯憑證,產(chǎn)生了購(gòu)買外匯的需求,由此滋生撮合交易的地下錢莊。
“退稅申報(bào)的三個(gè)必備條件是結(jié)匯、報(bào)關(guān)、專票,我們發(fā)現(xiàn),揭陽(yáng)的犯罪團(tuán)伙除了向義烏的地下錢莊非法購(gòu)買外匯,還通過(guò)中介購(gòu)買報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)、增值稅專用發(fā)票,用以騙取出口退稅補(bǔ)貼,騙稅金額2億余元?!泵窬硎?,其中一個(gè)犯罪團(tuán)伙頭目魏某有一家實(shí)體運(yùn)行的玩具企業(yè),還有空殼公司六七家,頻繁更改名稱,從“地下錢莊”買外匯,又買來(lái)報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票等,制造出口假象,騙取出口退稅。

今年5月,武義警方在浙江、廣東、山東、福建同時(shí)收網(wǎng),搗毀地下錢莊、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè),抓獲犯罪嫌疑人42人;凍結(jié)涉案資金賬戶600余個(gè)、資金1.6億余元。
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