北京大興公安分局今天通報稱，警方近日成功打掉一伙以炒“數(shù)字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點，刑事拘留四名嫌疑人。據(jù)悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。
近日，大興警方接到某投資項目多名受害者的報警電話，稱自己投資的項目血本無歸，疑似被騙，并已將嫌疑人堵在某寫字樓內，請求民警幫助。
民警到現(xiàn)場了解情況時，發(fā)現(xiàn)雙方各執(zhí)一詞。投資者們在李、何、裴、小李四人的公司購買了“數(shù)字貨幣”投資項目，本來是投資領收益，一團和氣，可最近幾個月不但沒了收益，連本金也取不出來了。
投資者認為，該公司夸大了“數(shù)字貨幣”的投資價值，以高額回報為誘餌騙取投資款。而李、何、裴、小李四人卻堅稱公司的項目都是正規(guī)的，但投資有風險，他們也無能為力。
根據(jù)經(jīng)驗，民警認為這絕不是普通的投資失敗案例，于是深入開展調查。通過多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人經(jīng)營著一家咨詢公司，并初步掌握了其以洗腦方式瘋狂向投資人推銷投資項目的運作模式。
雖然嫌疑人矢口否認，但民警進一步偵查，在嫌疑人家中找到了對賬記錄等關鍵性證據(jù)，一個深藏幕后的公司浮出水面，四人終于承認自己以“二級代理”的方式誘導他人投資上級公司發(fā)行的數(shù)字貨幣，并從中牟利200余萬元的違法事實。
原來，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上級公司的“指導”下，建立二級代理公司對外開展虛擬貨幣投資業(yè)務，以推廣新型高回報的數(shù)字貨幣為誘餌，誘導投資人注冊會員、投資數(shù)字貨幣。
然而，大家雖然都聽說過數(shù)字貨幣，但真正了解數(shù)字貨幣“前世今生”的卻寥寥無幾。該四人利用投資者對數(shù)字貨幣的知識盲區(qū)和盲目追求高額回報的心理，極力夸大數(shù)字貨幣的保值升值能力，以洗腦的方式騙取投資者的信任。
以“投資3萬元1個月”為例，投資者每日可以獲得400元靜態(tài)收益。除此以外，還有動態(tài)的“拉人頭”獎勵，獎勵金為“下家們”靜態(tài)收益的總和。
警方稱，在空手套白狼的利益驅動下，一些投資者起初將信將疑，但在看到“回頭錢”后喜出望外，呼朋喚友“一起發(fā)財”。而另一些投資者明知是騙局，但認為自己已掌握其中的套路，心存僥幸準備小賺一筆然后脫身。
就這樣，1000余名投資者紛紛“上套”。不料好景不長，今年夏天該上級公司因涉嫌傳銷被警方查封，承諾的利潤無法兌付，投資人如驚弓之鳥，2000余萬元的投資款打了水漂。
最終，警方在24小時內掌握了該公司的運營情況，鎖定了違法犯罪的重要證據(jù)，一舉搗毀這個以炒虛擬貨幣為名非法吸收公眾存款的窩點，并將涉嫌非法吸收公眾存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。
警方提示，投資理財需要一定的金融知識，也需要理性的判斷，對于一些明顯高于市場行情的投資項目，極有可能暗藏陷阱。投資理財要選擇正規(guī)的機構，并且量力而行，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要立即撥打110報警。
責任編輯：張琳(EN049)
