近日，昆明警方成功偵破了一起“3.30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。這個犯罪團伙從2019年9月開始在昆明市官渡區(qū)非法獲取公民身份信息，之后開出并激活電話卡，然后將卡層層倒賣至國內(nèi)外的電信詐騙團伙，用于實施電信詐騙犯罪。
利益誘惑，身份信息被套取
身份信息這么重要的東西，到底是怎么被犯罪分子套走的呢？據(jù)辦案民警介紹，騙子們主要用兩種方法：
首先，到勞務(wù)市場物色一些農(nóng)民工，或者急于找工作賺錢的人，告訴他們：“你去辦張電話卡，這卡我花錢向你買！”辦電話卡又不出錢，對方開的價又蠻高，心動的大有人在。
接下來，騙子讓受騙的人拿著身份證，對著攝像頭眨眨眼、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)頭，采集了信息之后，成功開出了電話卡。
這開卡流程看起來很規(guī)范對吧——真人、活體采集。實際上，趁受騙者不注意，騙子在不同的運營商那里，用身份信息開出了好幾張電話卡。
最終，騙子用上百元的價格付了一張卡的“收卡費”，獲得了多張實名電話卡。
還有一種方法，騙子雇傭社會閑散人員，到農(nóng)村、車站等地方支個攤點，以發(fā)放洗衣粉、香皂等利益誘惑，讓上當(dāng)者手持身份證照相，在別人不知情的情況下就完成了身份驗證。
這種方法騙的對象多為一些老年人，洗衣粉確實也給了，老人們還挺高興，卻不知騙子手上已經(jīng)開出了一張（幾張）實名的電話卡。
差一點，卡就全部流入犯罪窩點了！
其實整個詐騙鏈條是這樣的：信息收集、開卡、出售、轉(zhuǎn)賣、流入犯罪團伙實施詐騙。此次搗毀的“3.30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，就作用于“信息收集”和“開卡”這兩個基礎(chǔ)而又關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。
辦案民警介紹，這個團伙里有誘騙別人去開卡以收集對方信息的“信息收集人”，也有后臺開卡并激活的“開卡人”，開出來的電話卡要經(jīng)過層層轉(zhuǎn)手，他們上面還有“卡商”、“卡總”。
在轉(zhuǎn)手過程中，騙子們十分謹(jǐn)慎，姓名地址都是處理過的模糊信息甚至假信息。騙子們的“反偵察”意識給案件偵破帶來了一定難度。
最讓人心有余悸的是，這個團伙開出來的上千張實名卡，有些已經(jīng)轉(zhuǎn)賣到了“卡總”的手上，這意味著下一步這些卡就將流入犯罪團伙，被用來實施詐騙犯罪了。這千鈞一發(fā)的最后一環(huán)，被昆明警方掐斷了！
經(jīng)過周密的安排部署，昆明警方于2020年3月至5月期間，一舉抓獲了涉嫌侵犯公民信息的賈某青、嚴(yán)某梅、龍某雄、秦某應(yīng)等共計32名犯罪嫌疑人，查獲涉及移動、聯(lián)通、電信三大運營商的涉案電話卡2500余張。案件經(jīng)進一步偵查后，至2020年5月，檢察院批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人16人。
此次行動的成功，極大地打擊了昆明市“黑灰產(chǎn)”犯罪分子的囂張氣焰，最大限度地萎縮了其產(chǎn)業(yè)鏈條，基本切斷了昆明輸送往省外、境外的涉案電話卡“黑灰產(chǎn)”通道。
同時，基本填平了此類案件的治安洼地，昆明市火車南站附近此類犯罪已基本絕跡；也促使三大通信運營商以本案為鑒，通過開展自檢自查，及時不補漏，基本堵住了“黑灰產(chǎn)”可能產(chǎn)生的“出血點”。
