近日，深圳市人民檢察院起訴的一起電信詐騙大案獲判，主犯林衛(wèi)民被判處12年有期徒刑，其余75人均被以詐騙罪定罪處罰。這是該院近年來起訴人數(shù)最多的電信詐騙案件，全部涉案人員均被提起公訴、均被判處有罪。其中，絕大部分被告人都是90后。
2018年初，以林衛(wèi)民為首的電信詐騙團(tuán)伙，購買了虛擬交易紀(jì)念幣的“香港隆升”平臺軟件，假借一家未經(jīng)工商登記注冊的公司名義運(yùn)營。他們通過微信群，誘使被害人下載該軟件交易紀(jì)念幣，然后通過內(nèi)部操控紀(jì)念幣漲跌來騙取錢財。此外，他們還將該平臺軟件出租，按詐騙所得的一定比例收取平臺的使用費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。
該公司設(shè)立了三個市場部，下設(shè)若干小組，另設(shè)立操盤部。各部經(jīng)理和小組長帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員控制多個微信號，冒充“美少婦”“中年成功男人”“職業(yè)炒股者”等虛假身份，添加被害人為好友，并拉入微信群。微信群內(nèi)除被害人外，其他人均為公司內(nèi)部人員。
在微信群里，業(yè)務(wù)員假扮投資者，虛構(gòu)自己買賣股票和紀(jì)念幣的獲利情況，迷惑被害人并烘托氣氛，即所謂“炒群”。經(jīng)理再誘使被害人下載“香港隆升”平臺軟件交易虛擬紀(jì)念幣。在被害人入金購買后，操盤部人員控制紀(jì)念幣漲跌，先讓被害人小有盈利，以誘使其追加入金，再制造多次跌停，造成客戶巨虧。
為防止被害人意識到被騙而報警，在虧損比例達(dá)到七成左右時，公司打開跌停，群主騙其離場。微信群里其他人也紛紛表示自己巨額虧損，以此迷惑和安撫被害人情緒。短短兩個月，該案已有68名被害人，遍布全國各地，詐騙總金額1360余萬元人民幣。
本案犯罪嫌疑人及被害人眾多，犯罪事實多，雙方當(dāng)事人均通過網(wǎng)絡(luò)和電話聯(lián)系，各犯罪嫌疑人使用多個微信號和手機(jī)號，均無法對應(yīng)具體人員，相關(guān)號碼還有交叉使用情況，導(dǎo)致對犯罪事實的審查認(rèn)定非常繁雜，認(rèn)定各犯罪嫌疑人詐騙事實和數(shù)額難度很高。
該案承辦檢察官專業(yè)精湛，整理出288頁近15萬字的審查報告，其中承辦意見部分，以1萬9千字的篇幅，對證據(jù)的綜合分析、各犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪的證據(jù)證明、各犯罪層級及在共同犯罪中的作用、普通業(yè)務(wù)員的主觀明知、案件指控的難度等，進(jìn)行了抽絲剝繭的分析，清晰地呈現(xiàn)出案件脈絡(luò)，為法庭采納指控順利判決打下了良好基礎(chǔ)。
深圳市中級法院在大審判庭開庭審理了該案，僅出席法庭的辯護(hù)人就達(dá)102人，眾多被告人家屬及群眾旁聽了庭審。開庭持續(xù)了整整一周，絕大部分被告人表示認(rèn)罪，有些開始不認(rèn)罪者，在檢察官的有力指控下也表示認(rèn)罪，庭審效果良好。
“本案的犯罪人員可以劃分為三個層次，一是以林衛(wèi)民為首的主犯，他們組織、策劃詐騙手法，招聘、指揮團(tuán)伙人員實施詐騙；二是中間層次的部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)組主管等，他們實施具體的詐騙行為，誘騙被害人下載軟件并入金操作；三是最低層的業(yè)務(wù)員，他們參與拉客戶、炒群等行為……”
“處于最低層級的業(yè)務(wù)員，大部分都是90后，有的是大學(xué)畢業(yè)，有的還在學(xué)校，有的是夫妻、兄妹、情侶一起參與進(jìn)來，有的還身帶殘疾。他們不少人來自農(nóng)村，家里辛辛苦苦把他們供出來，可是由于社會閱歷淺，缺乏甄別能力，加上家庭條件差，找工作也比較困難，糊里糊涂就應(yīng)聘上崗。這可能是他們?nèi)松械牡谝环莨ぷ鳎?沒想到卻誤入了犯罪的歧途?！?/p>
“令人痛心的是，有的被告人參與犯罪，冒充各種身份對客戶進(jìn)行各種詐騙，甚至還相互交流學(xué)習(xí)詐騙客戶的經(jīng)驗，樂此不疲。但也有一些被告人良知未泯，在認(rèn)識到自己誤上賊船時，有離職的念頭，甚至能告訴客戶這是騙局，表現(xiàn)出改惡向善之心?！?/p>
檢察官當(dāng)庭進(jìn)行了訓(xùn)誡：“在座的被告人，大多都是年輕稚嫩的面孔，于今，你們犯了罪，留下人生污點(diǎn)，教訓(xùn)十分深刻。亡羊補(bǔ)牢，猶未晚矣。希望你們能充分反省自己，踏踏實實做人，規(guī)規(guī)矩矩做事，走好未來人生的每一段路?！?/p>
對處于最低層級的業(yè)務(wù)員，基于寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，在起訴前檢察機(jī)關(guān)已就其中情節(jié)較輕的20人予以取保候?qū)?。本著教育挽救的原則，檢察官在提出量刑建議時，充分考慮和區(qū)分了被告人的不同情況。對涉案的主犯、部門經(jīng)理、小組長等，均提出要求從重的量刑建議。綜合考慮參與時間較短、沒有拉到客戶、分贓較少或者沒有分贓，認(rèn)罪態(tài)度較好、對被害人賠償情況以及家庭情況、身體狀況、在校學(xué)生等多方面因素，對該部分被告人提出可以從輕的量刑建議。
法院的判決，完全采納了檢察機(jī)關(guān)的意見，除林衛(wèi)民外，3名主犯均被判處十年有期徒刑；涉案的部門經(jīng)理、小組長等人基本都判處三年以上有期徒刑，操盤手、業(yè)務(wù)員等人分別判處三年以下有期徒刑、緩刑、免予刑事處罰等。
全媒體記者 任志耀 通訊員 梁誠
編輯 賀依茜
