內(nèi)蒙古通遼商人王文霞卷入一起房產(chǎn)糾紛,連同曾在王文霞名下公司擔任經(jīng)理和法人代表的胡日查一起被訴至法院。
起訴兩人的,是在內(nèi)蒙古通遼市做個體生意的田玉杰。后者訴稱,王文霞欠胡日查的錢,胡日查又欠田玉杰錢,三人協(xié)商后決定將王文霞公司的兩套營業(yè)房直接過戶給田玉杰。但王文霞一直不配合過戶。王文霞則稱她不欠胡日查的錢,房產(chǎn)糾紛另有隱情。
這樣一個案子,5年來或因被法院認涉犯罪移送公安,或因被告涉刑案中止訴訟,始終沒有一個定論。
對于該案是否涉犯罪,通遼市科爾沁區(qū)人民法院(以下簡稱:科區(qū)法院)和通遼市公安局科爾沁區(qū)分局(以下簡稱:科區(qū)公安分局)曾有不同意見,科區(qū)法院以涉犯罪為由將該案移交科區(qū)公安分局后,該局經(jīng)偵查認為該案系經(jīng)濟糾紛;田玉杰再次起訴至科區(qū)法院,該院仍以涉犯罪駁回起訴,田玉杰對此不服,經(jīng)歷上訴被駁回、蒙古高院指令再審、通遼中院撤銷原裁定,案件又回到科區(qū)法院。
不過,科區(qū)法院最終則以被告胡日查涉嫌詐騙被科區(qū)公安分局立案偵查,于2019年11月裁定該案中止訴訟。而胡日查是否涉罪,數(shù)年來司法機關(guān)一直未能查清。
4月7日,澎湃新聞()從科區(qū)公安分局獲悉,該局已增派人手對胡日查涉嫌詐騙一案的補充偵查工作,目前,工作仍在進行中。
法院認為涉犯罪移交公安,公安認為是經(jīng)濟糾紛
2015年,田玉杰將王文霞和胡日查訴至科區(qū)法院。
田玉杰訴稱,胡日查欠她錢,王文霞又欠胡日查400余萬元。2009年,經(jīng)三人協(xié)商后,決定由王文霞將其名下兩套位于百合園小區(qū)的營業(yè)房過戶給田玉杰抵債。但后來由于種種原因,王文霞一直沒辦理產(chǎn)權(quán)過戶。田玉杰請求判令王文霞和胡日查將兩套營業(yè)房過戶到其名下。
不過,王文霞則稱,她實際上并不欠胡日查的錢,胡日查也提供不出證據(jù)。但當初,她的確與田玉杰簽訂了《商品房轉(zhuǎn)交協(xié)議》。
“當時,公司要將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到他人名下,也就是讓別人掛個名。我就在胡日查的牽線下,和田玉杰聯(lián)系處理那兩套營業(yè)房的事情?!蓖跷南颊f,她不欠胡日查的錢,“三角債”就無法成立,房屋產(chǎn)權(quán)變更自然也沒有存在的前提。沒想到田玉杰會據(jù)此要求她過戶。
2015年12月,科區(qū)法院作出民事裁定,認為本案涉嫌經(jīng)濟犯罪,駁回田玉杰的起訴,將案件移送公安機關(guān)。
2016年4月,科區(qū)法院將胡日查涉嫌合同詐騙案移送至科區(qū)公安分局。 科區(qū)公安分局經(jīng)過9個多月的審查后認為,該案屬于經(jīng)濟糾紛,遂于2017年1月9日作出不予立案通知書。隨后,王文霞就此案向科區(qū)檢察院申請刑事立案監(jiān)督。
與此同時,王文霞向科區(qū)公安分局報案稱,胡日查將其公司位于明仁辦事處的一處營業(yè)房(以下簡稱:108號房)騙走,涉嫌職務侵占。
2017年1月18日,科區(qū)公安分局作出立案告知書,認為胡日查涉嫌職務侵占案事實清楚、證據(jù)確鑿,符合立案條件。5月11日,胡日查被刑事拘留。
次日即5月12日,科區(qū)檢察院答復王文霞稱,經(jīng)該院偵查監(jiān)督科審查,同意公安機關(guān)對胡日查涉嫌合同詐騙案不立案的理由,即該案屬于經(jīng)濟糾紛。科區(qū)檢察院表示,因胡日查涉嫌職務侵占罪已被公安機關(guān)立案偵查,胡日查涉嫌職務侵占的房產(chǎn)與該經(jīng)濟糾紛案涉及的兩套房產(chǎn)是基于同一筆債務,建議公安機關(guān)將該經(jīng)濟糾紛案涉及的房產(chǎn)糾紛與胡日查現(xiàn)有的犯罪事實一并偵查后依法處理。
2017年5月24日,胡日查被科區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/p>
一審二審法院再次認為涉罪,內(nèi)蒙古高院指令再審
另外一邊,在科區(qū)公安分局對胡日查涉合同詐騙不予立案后,田玉杰第二次將王文霞和胡日查訴至科區(qū)法院,繼續(xù)請求法院判定將兩套營業(yè)房過戶。
2017年10月,科區(qū)法院作出(2017)內(nèi)0502民初566號民事裁定,再次以“因本案涉嫌經(jīng)濟犯罪”為由駁回了田玉杰的起訴,第二次將案件移送至科區(qū)公安分局。
田玉杰不服該裁定,上訴至通遼中院。通遼中院審查認為本案具有經(jīng)濟犯罪嫌疑,于2018年1月作出(2018)內(nèi)05民終186號民事裁定,駁回上訴,維持原裁定。
此后,田玉杰又向內(nèi)蒙古高院申請再審。2018年底,內(nèi)蒙古高院作出民事裁定,指令通遼中院再審。
內(nèi)蒙古高原裁定認為,原審法院在未有證據(jù)證明本案訴爭的法律關(guān)系涉嫌犯罪,且公安機關(guān)已作出不予立案決定的情況下,仍裁定駁回田玉杰的起訴,將案件移送公安機關(guān),缺乏事實和法律依據(jù)。
檢察機關(guān)作出不起訴決定書后,又發(fā)函要求警方繼續(xù)偵查
同時,公安機關(guān)對胡日查涉嫌職務侵占案的偵查也在進行。
科區(qū)公安分局在偵查胡日查涉嫌職務侵占一案后,向科區(qū)檢察院移送審查起訴。其間,科區(qū)檢察院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次,延長審查起訴期限三次。
科區(qū)公安分局移送審查認定,2007年11月至2009年11月,胡日查擔任通遼市燕順齋有機食品責任有限公司法人代表,其間利用職務之便,使用企業(yè)已經(jīng)作廢的公章,虛構(gòu)事實,將108號房的產(chǎn)權(quán)證辦理到其個人名下。
不過,經(jīng)科區(qū)檢察院審查并退回補充偵查,仍然認為科區(qū)公安分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。
2019年2月2日,科區(qū)檢察院作出不起訴決定書,決定對胡日查不起訴。
次日,科區(qū)檢察院發(fā)函至科區(qū)公安分局,要求該局繼續(xù)查清胡日查涉嫌職務侵占的相關(guān)事實。同時,科區(qū)檢察院還建議科區(qū)公安分局繼續(xù)偵查王文霞控告胡日查涉嫌詐騙一案。
被告又被以涉嫌詐騙立案,法院裁定中止訴訟
回到田玉潔與王文霞、胡日查房產(chǎn)糾紛案。
2019年6月,通遼中院作出再審裁定,撤銷(2018)內(nèi)05民終186號民事裁定及(2017)內(nèi)0502民初566號民事裁定,指令科區(qū)法院對該案進行審理。
同年11月,科區(qū)法院作出民事裁定,因該案被告胡日查涉嫌詐騙被科區(qū)公安分局立案偵查,該案中止訴訟。
科區(qū)公安分局作出的《立案告知書》顯示,胡日查是2019年9月20日被立案偵查的,原因為:“我局認為該案有犯罪事實、需要追究刑事責任、屬于我局管轄”。
次月底,在河北警方的協(xié)助下,科區(qū)警方將胡日查抓獲歸案。此后,科區(qū)公安分局向科區(qū)檢察院報請逮捕??茀^(qū)檢察院認為犯罪事實不清作出了不予批捕決定。
對于2019年2月科區(qū)檢察院作出的不起訴決定,王文霞不服,向通遼市檢察院提出申訴,通遼市檢察院于今年1月作出的《刑事申訴復查決定書》顯示,該院復查查明,2009年5月,燕順齋公司通過通遼市房產(chǎn)局產(chǎn)權(quán)所,以對換的形式將108號房與虛構(gòu)的胡日查同位置房屋,過戶給胡日查。2012年6月,胡日查將108號房出售給薛光輝。
2019年9月,通遼檢察院依法對“7·20”涉黑專案,即薛光輝(綽號“留住”)等34名被告人以涉嫌組織、領(lǐng)導和參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法持有槍支、彈藥罪、高利轉(zhuǎn)貸罪等罪向通遼中院提起公訴。
該院復查認為,現(xiàn)有證據(jù)不足以認定胡日查的行為構(gòu)成職務侵占罪,原案事實不清,證據(jù)不足,科區(qū)檢察院作出的不起訴決定正確,王文霞提出的理由不能成立,該院不予支持。
田玉杰說:“整件事里我挺冤的,胡日查的事情沒完沒了,先是不立案后來又立案,職務侵占不行又來個詐騙。他的事情搞不完,我的案子就沒法推進。”
王文霞說,對于胡日查涉嫌詐騙一案,科區(qū)檢察院給出了19條補充偵查意見,“復雜化”了。
對于王文霞的說法,澎湃新聞4月7日向科區(qū)檢察院進行求證,截至發(fā)稿前,科區(qū)檢察院未進行回復。
澎湃新聞記者多次撥打胡日查的手機,始終無法接通。
科區(qū)公安分局工作人員4月7日告訴澎湃新聞,該局已增派人手對胡日查涉嫌詐騙一案的補充偵查工作。目前,工作仍在進行中。