從小麻麻就告訴我天下沒有一本萬利的好事，如果有人告訴你有，那么肯定是個(gè)騙局。
最近，雷鋒網(wǎng)編輯在網(wǎng)上沖浪的時(shí)候，看到了一個(gè)有意思的新聞：
71 萬人炒幣被騙了 77 億，層級(jí)關(guān)系更是多達(dá) 501 層......并且這個(gè)團(tuán)伙僅僅用了 15 個(gè)月。
天啦擼，這又是什么驚人騙局？
懷著好奇心，雷鋒網(wǎng)編輯去裁判文書網(wǎng)看了下事件原委，感覺又發(fā)現(xiàn)了新大陸。
裁判文書顯示，經(jīng)鑒定中心鑒定，2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期間，“WoToken”平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員 715249人，層級(jí)關(guān)系 501 層。
在這期間吸收的數(shù)字貨幣泰達(dá)幣 2.86 億余枚， 比特幣 4.6 萬余枚，以太坊 203.9 萬余枚，萊特幣 29.2萬余枚，比特現(xiàn)金 5.6 萬余枚，柚子幣 684.1 萬余枚。
按案發(fā)當(dāng)日數(shù)字貨幣價(jià)格計(jì)算，上述虛擬貨幣合計(jì)價(jià)值 77.69 億余元。
高玉東、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李國民、唐孝華等六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪接受審判。
WoToken 啥來頭？
那么，Wo Token 是啥？為什么這么多人會(huì)被騙？
在百度檢索了一圈后我還是不知道 WoToken 是個(gè)啥，不過，我在百度貼吧里發(fā)現(xiàn)了它。
有人依舊在繼續(xù)投錢，有人已經(jīng)識(shí)破套路舉報(bào)。
果然，這就是個(gè)一個(gè)愿打一個(gè)愿挨的無限循環(huán)故事啊。
在百度搜索無果，我在天眼查發(fā)現(xiàn)了一絲蹤跡。
據(jù)天眼查顯示，WoToken 錢包所屬公司為深圳前海博寶科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 31 日，實(shí)繳資本為 10 萬元，高鵬擔(dān)任法人、執(zhí)行董事，總經(jīng)理，該公司最終受益人是田永波。
簡單來說，Wo token 是一個(gè)“錢包”項(xiàng)目，可以存儲(chǔ)不同的數(shù)字貨幣，還可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣之間自由兌換。
根據(jù)裁判文書中的描述：
“WoToken”平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在我國境內(nèi)傳播，沒有實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣升值服務(wù)為主。其對(duì)外宣稱自己做的是高頻量化交易套利。用戶只需要在該錢包上購買相應(yīng)的“Token”并鎖倉一段時(shí)間，便能持續(xù)不斷的獲得每月 20% 左右的收益。
在此基礎(chǔ)上，WoToken 還推出了等級(jí)制度，充值越多，等級(jí)越高，能獲得的利潤也就越大。
他們攬錢的方式主要分為兩種：靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。
靜態(tài)收益就是把數(shù)字資產(chǎn)存到這個(gè)平臺(tái)上，你只要委托即可，每月收益 6% 到 15%，本金和利息隨存隨取，24 小時(shí)內(nèi)到賬。
所謂動(dòng)態(tài)收益，就是需要用戶要拉新人進(jìn)入項(xiàng)目，新人相當(dāng)于“下線”，以此發(fā)展，所有用戶分成五個(gè)級(jí)別，“會(huì)員”“大戶”“大咖”“大神”和“創(chuàng)世”，每個(gè)級(jí)別獲得的收益不同。
當(dāng)然，作為會(huì)員，他們還會(huì)得到一個(gè)可以搬磚的小幫手，即自動(dòng)搬磚的機(jī)器人。
雷鋒網(wǎng)編輯也詢問了一個(gè)區(qū)塊鏈編輯問了下幣圈搬磚的邏輯。簡單來說，在不同的交易所一種幣的價(jià)格存在一定的差異，從價(jià)格低的平臺(tái)買入，在價(jià)格高的平臺(tái)賣出，從中賺取差價(jià)。
于是，WoToken 推出了阿波羅智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)搬磚功能。他們要求會(huì)員繳納一定價(jià)值的數(shù)字貨幣，即可開啟阿波羅智能機(jī)器人，可獲得高額靜態(tài)收益。
同時(shí)，會(huì)員之間按照推薦加入的順序組成上下級(jí)層級(jí)，上線會(huì)員按照發(fā)展會(huì)員的層級(jí)和人數(shù)可獲得分享收益。每月收益是本金的 6% 至 15%。
分享 1 人拿 1 代收益 50% ，分享 2 人拿 1 代收益 80% ，2 代收益 50%，分享 3 人拿 1 代收益 100%，2 代收益 50%，3 代收益 30% 等。
不得不說，這個(gè)收益真的是很誘人。
有趣的是，WoToken 與美國保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系密切，還得到了萬事達(dá)的強(qiáng)烈支持，主打跨境支付實(shí)體對(duì)接，金融牌照應(yīng)有盡有，同時(shí)還不斷的在海外開展各種活動(dòng)。
這手段著實(shí)是有點(diǎn)高明，也難怪這么多人不相信這是個(gè)傳銷騙局，畢竟謊話說多了自己都會(huì)當(dāng)真的。
騙局終究會(huì)被拆穿
但謊言終究是謊言，總有一天會(huì)被戳穿的。
2018 年 8 月份左右，高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭商議一起開發(fā)“WoToken”平臺(tái)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
其中，高玉東負(fù)責(zé)招募技術(shù)人員架設(shè)平臺(tái)，李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)線上線下推廣，田某波負(fù)責(zé)“WoToken”平臺(tái)上的數(shù)字貨幣保管。
直到案發(fā)，他們吸引了 71 萬會(huì)員，層級(jí)體系多達(dá) 501 層，獲利 77 億元，但也僅僅用了 15 個(gè)月。而事實(shí)上，警方從 2018 年就開始調(diào)查了，但去年 5 月才鎖定了這個(gè)團(tuán)隊(duì)。
其中一個(gè)重要的原因是數(shù)字貨幣與法幣的流轉(zhuǎn)方式不同，不存在交易賬號(hào)和交易流水。
舉個(gè)例子，在這個(gè)“錢包”里，一筆 10 塊的錢，它的過往交易都被標(biāo)注出來。要轉(zhuǎn)移這 10 塊中的 2 塊，這 10 塊錢是一起轉(zhuǎn)移的。
也就是說，這個(gè)“錢包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余額”。
那么，要知道“錢包”的余額，必須把所有交易疊加計(jì)算。有心洗錢的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出，以此增加匿名性。
所以，抓捕難度非常高。
盡管如此，他們最終還是擺脫不了法律的制裁。
最終，被告人高玉東犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬元；
李奇兵犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；
王小影犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；
田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬元；
李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元；
唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。
但這樣的騙局絕對(duì)不是最后一個(gè)。
如何區(qū)分是否是傳銷？
那么，被騙的錢有可能追回來嗎？
答案可能并不樂觀。
警方也提醒：“在傳銷犯罪活動(dòng)中，除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外，絕大多數(shù)人最終都是血本無歸?！?/p>
那么，有沒有什么方法來區(qū)分是否是傳銷呢？
雷鋒網(wǎng)也就此詢問了區(qū)塊鏈編輯，根據(jù)她的描述，具體有三種方法：
一，是否需要繳納入門費(fèi)才能獲得報(bào)酬及發(fā)展下線資格；
二，拉人頭，直接或間接入伙；
三，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。
傳銷百種千種，其實(shí)萬變不離其宗。
想不入局，戒“貪”即可。
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參考資料：
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