記者近日從廣東省梅州市稅務(wù)機關(guān)獲悉，在稅警雙方追查下，廣東梅州“8·03”虛開專案違法人員李某亮、汪某明和張某奎目前已全部歸案，這起案值高達1億多元的暴力虛開發(fā)票團伙案件全面告破。據(jù)悉，這是梅州稅警雙方首例運用稅收大數(shù)據(jù)平臺和公安“云端打擊”數(shù)據(jù)系統(tǒng)聯(lián)合偵破的涉稅案件。
2019年4月，國家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局稽查局接到上級機關(guān)傳送的3戶企業(yè)虛開疑點線索。該局迅速抽調(diào)多名業(yè)務(wù)骨干組建數(shù)據(jù)分析團隊，利用大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建了多個數(shù)據(jù)模型，抽取了涉案企業(yè)上萬條發(fā)票數(shù)據(jù)，采用“人機結(jié)合篩選”方式，多維度開展案頭分析，僅用3天就迅速鎖定疑點企業(yè)交易鏈條，并在此過程中發(fā)現(xiàn)了與疑點企業(yè)有關(guān)的8戶關(guān)聯(lián)企業(yè)。
經(jīng)檢查人員核查，發(fā)現(xiàn)興寧市L實業(yè)公司、興寧市Y商貿(mào)有限公司、興寧市P建筑材料公司等11家涉案公司，于2018年9月前后在興寧市注冊成立，企業(yè)成立后短期內(nèi)集中對外開具大量增值稅普通發(fā)票，受票企業(yè)范圍遍布全國10多個省市。涉案嫌疑人開票后迅速失聯(lián)，企業(yè)欠繳稅款，存在暴力虛開違法重大嫌疑。梅州市稅務(wù)局迅速將相關(guān)線索移交興寧市公安局，稅警立即成立專案組對涉案企業(yè)實施調(diào)查。
在幾個月時間里，稅警專案組馬不停蹄，先后赴深圳、中山、珠海、河源等地市，對涉案重點下游企業(yè)開展外調(diào)取證。通過對關(guān)鍵人員開展詢問、對相關(guān)企業(yè)實地核查、對涉案人員實施布控等方式，專案組逐漸掌握并摸清了違法團伙架構(gòu)和虛開網(wǎng)絡(luò)。同時，專案組與人民銀行反洗錢部門協(xié)作，獲取了疑點企業(yè)及關(guān)鍵人員的所有賬戶銀行資金流水記錄，并成功固定了虛開資金回流的證據(jù)。
2019年9月，專案組實施收網(wǎng)行動。稅警組成兩個抓捕組，成功抓獲犯罪嫌疑人李某亮、汪某明，并現(xiàn)場查獲作案所用銀行卡58張、手機32部、U盾20個，以及印章、合同資料、記賬憑證等大批涉案物品。
隨后，專案組對在逃的最后一名犯罪嫌疑人張某奎進行了網(wǎng)上追逃。在公安機關(guān)高壓嚴打態(tài)勢和法律的震懾下，迫于壓力，今年7月，張某奎主動到公安機關(guān)投案自首，并對從事的虛開違法事實供認不諱。至此，李某亮為首的暴力虛開團伙主要成員全部落網(wǎng)。經(jīng)查，本案涉及山東、湖南、廣西、廣東等地100多戶企業(yè)，涉案金額約1.1億元。目前，案件已移交司法機關(guān)審理。
作者：陳詩良 王泊 本報記者 蔣琳珊
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來源： 中國稅務(wù)報
