頭頂區(qū)塊鏈、國(guó)際支付、金融理財(cái)?shù)缺姸喙猸h(huán)，實(shí)則進(jìn)行詐騙、傳銷(xiāo)的公司，我們先來(lái)看看受害人是如何被層層設(shè)局，最終導(dǎo)致血本無(wú)歸的。
“行動(dòng)派”騙局受害者數(shù)千人 資金規(guī)模上億元
安徽合肥的小賀是位90后，原本從事智能設(shè)備的銷(xiāo)售，月收入過(guò)萬(wàn)，日子過(guò)得還算不錯(cuò)，直到2017年10月，他老婆的同學(xué)給他們推薦了一個(gè)名為行動(dòng)派的投資項(xiàng)目。
行動(dòng)派受害者小賀：剛開(kāi)始說(shuō)的是，三到四個(gè)月就可以回本了。你看時(shí)間很短，對(duì)吧？你放心，沒(méi)有，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)是吧，公司呢，在香港是一個(gè)高大上的一個(gè)公司，然后它母公司在美國(guó)是什么，叫洲際聯(lián)盟資本。
小賀投資了兩萬(wàn)元，買(mǎi)入的平臺(tái)中的股票，價(jià)格一直在漲。過(guò)了一個(gè)月，同學(xué)組織去香港觀摩了公司的開(kāi)業(yè)儀式，之后又組織了出國(guó)考察，去了柬埔寨，去了馬來(lái)西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。高大上的國(guó)外考察，讓小賀開(kāi)始深信不疑，也在同學(xué)的鼓動(dòng)下，老婆貸款了40多萬(wàn)元，投入了行動(dòng)派，同時(shí)他們也推薦親朋好友加入，但等到去年下半年，股票卻漲不動(dòng)了，錢(qián)也提不出來(lái)。
行動(dòng)派受害者小賀：我們找過(guò)她好幾次，然后她每次態(tài)度都很不耐煩，說(shuō)我這個(gè)投資，投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
2018年8月，同學(xué)告訴小賀，平臺(tái)的新會(huì)員跟不上，錢(qián)也提不出來(lái)了，不過(guò)現(xiàn)在又有一個(gè)叫做GFX的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，過(guò)段時(shí)間就會(huì)上市，現(xiàn)在買(mǎi)的話(huà)，收益會(huì)非常高。
行動(dòng)派受害者小賀： 我就投入1萬(wàn)美金7萬(wàn)塊錢(qián)，他說(shuō)一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能。
2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報(bào)的今年2月，錢(qián)還是沒(méi)有見(jiàn)到。之后，同學(xué)又引導(dǎo)小賀，在支付鏈中投入了7萬(wàn)元，原本說(shuō)可以解鎖原來(lái)的錢(qián)，但又一次有去無(wú)回。小賀前前后后投入五六十萬(wàn)，拿回了約40萬(wàn)，但更多親戚朋友的錢(qián)，總共80多萬(wàn)，不僅沒(méi)有收益，本金都沒(méi)了。像小賀這樣的被害者，在全國(guó)保守估計(jì)也有幾千人。
行動(dòng)派受害者小董：我是貸50萬(wàn)，現(xiàn)在我是要，還60萬(wàn)左右。
行動(dòng)派受害者小君： 引導(dǎo)大家去貸款投資，然后導(dǎo)致負(fù)債累累，導(dǎo)致人家夫妻倆離婚的也有，還有賣(mài)房子的也有。
記者進(jìn)入受害者的一個(gè)微信群，總共200多人，被騙的金額少的十幾萬(wàn)，多的上百萬(wàn)，如果按照每個(gè)人被騙40萬(wàn)計(jì)算，規(guī)模也有近億元。而相比于這些受害者，上家們的生活卻是豐富多彩，海外旅行，購(gòu)物，豪宅豪車(chē)。
行動(dòng)派核心成員謝溫琪：一年當(dāng)中，我用行動(dòng)派賺來(lái)的錢(qián)，買(mǎi)了四套房，還有一輛最新款的跑車(chē)。
“行動(dòng)派”涉嫌傳銷(xiāo) 承諾一年回報(bào)達(dá)四倍
上家豪車(chē)豪宅，而像小賀這樣的受害者們卻血本無(wú)歸，全國(guó)來(lái)看，目前陷入“行動(dòng)派”騙局的受害者，至少有數(shù)千人，涉及資金上億元。那么“行動(dòng)派”到底是一家怎么的公司？他們利用哪些手段，讓受害者一次次上套呢？
行動(dòng)派公司宣傳片：它，顛覆傳統(tǒng)商業(yè)思維，它，運(yùn)籌帷幄，決勝千里，致力打造一萬(wàn)名合資格投資人，組建百億規(guī)?；穑删屯顿Y人的光榮和夢(mèng)想，行動(dòng)國(guó)際。
行動(dòng)派公司的宣傳片極具煽動(dòng)性，宣稱(chēng)利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造新的商業(yè)模式，持續(xù)獲得收益。實(shí)際上，行動(dòng)派公司2017年剛成立，位于香港尖沙咀美麗華商場(chǎng)26樓，所有的業(yè)務(wù)，都沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)在向新的投資者推薦時(shí)，都會(huì)承諾，3到6個(gè)月，股票就能進(jìn)行兩次分拆，保守估計(jì)，一年的投入回報(bào)在4倍左右。但所有的這些，都建立在會(huì)員不斷加入，資金不斷進(jìn)入的基礎(chǔ)上。
行動(dòng)派總裁助理黃榮：因?yàn)槲覀兤脚_(tái)只有一只股票，那這些資金進(jìn)場(chǎng)以后，是不是只能買(mǎi)這只股票，買(mǎi)的人多了，那會(huì)推動(dòng)股價(jià)的上漲，那這就是基本的原理。
所以，只有新會(huì)員進(jìn)場(chǎng)，帶來(lái)新的資金，股票才能漲，大家才有收益。但2018年下半年，行動(dòng)派新增會(huì)員量驟減，平臺(tái)難以持續(xù)，于是公司將魔爪伸向了老年人，在健康中國(guó)行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫(yī)養(yǎng)生，然后再是工作人員勸說(shuō)聽(tīng)眾購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，加入會(huì)員。
行動(dòng)派被害人小賀：所謂的健康直銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)，然后騙的都是一些退休六七十，八(十)歲的老頭子老太太，他們把幾百塊錢(qián)的一個(gè)產(chǎn)品，賣(mài)了幾千多塊錢(qián)。
投入的資金拿不回來(lái)，一部分受害者依然選擇相信，而另一部分則報(bào)了警。但是被公司知道報(bào)警后，賬戶(hù)馬上就被封掉，還會(huì)受到公司的恐嚇。
行動(dòng)派發(fā)起人童軍：到時(shí)候我會(huì)給每個(gè)會(huì)員一封公開(kāi)信，告訴這件事情是哪幾個(gè)人挑起的，我也讓那些被你所害的那些會(huì)員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。
睦湃律師事務(wù)所首席律師楊毅認(rèn)為，從實(shí)質(zhì)上來(lái)講的話(huà)，它還是一種金字塔式的傳銷(xiāo)行為，它是通過(guò)上線(xiàn)去拉各種的下線(xiàn)去實(shí)現(xiàn)盈利。報(bào)案的話(huà)，還有可能挽回自己的損失。如果他要是隱瞞或者說(shuō)甚至發(fā)展了自己的下線(xiàn)，那么觸犯國(guó)家的法律，這樣的話(huà)他就會(huì)有一個(gè)投資者有一個(gè)受害者變成了犯罪嫌疑人。
