新華社北京10月26日電（記者張千千）中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)近日發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作指引》，明確了在客戶身份識(shí)別、大額交易、可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、合規(guī)管理等方面，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展反洗錢和反恐怖融資工作應(yīng)當(dāng)遵循的操作性規(guī)范。
據(jù)了解，這一工作指引結(jié)合網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求轉(zhuǎn)化為從業(yè)機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員更易理解執(zhí)行的操作指引，適用于經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的依法可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)專門經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
據(jù)悉，互金協(xié)會(huì)由中國(guó)人民銀行會(huì)同有關(guān)部門組建，是全國(guó)性行業(yè)自律組織，承擔(dān)著制定互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)從業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交流和信息共享、建立行業(yè)自律懲戒機(jī)制等職責(zé)。
互金協(xié)會(huì)表示，下一步將加快行業(yè)相關(guān)規(guī)則建設(shè)，積極組織引導(dǎo)從業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員增強(qiáng)防范能力，切實(shí)有效防控風(fēng)險(xiǎn)。
作者：張千千
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