本文轉(zhuǎn)自【杭州公安】；
詐騙手段花樣翻新，冒充熟人瘋狂作案，杭州警方開展專項攻堅行動，分赴6省8地實施抓捕，打掉作案團(tuán)伙5個，抓獲犯罪嫌疑人40余名，有力打擊了該類違法犯罪活動的囂張氣焰及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
10月27日上午，杭州警方召開偵破冒充熟人網(wǎng)絡(luò)詐騙系列專案新聞通報會。近日，杭州市公安機(jī)關(guān)由刑偵部門牽頭，各警種參與，集中優(yōu)勢兵力，對此類網(wǎng)絡(luò)詐騙開展專項攻堅。抓獲冒充熟人詐騙團(tuán)伙5個，抓獲犯罪嫌疑人40余名，查扣筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等大量作案工具，對冒充熟人進(jìn)行詐騙的違反犯罪活動及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了的有力打擊。通報會上，4起典型案例被揭開真相，同時還舉行了涉案資金返還儀式。
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動持續(xù)多發(fā)，今年1至10月份，杭州共發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2.5萬起，案件損失達(dá)13億，該類案件占全部刑事案件的70%以上，給群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。
其中，今年10月以來，全省多地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到冒充熟人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的報警。為此，杭州市公安機(jī)關(guān)成立了市、區(qū)兩級部門工作專班，加強(qiáng)案件分析研判，組織力量分赴6省8地實施抓捕，經(jīng)過20余天的奮戰(zhàn)，取得明顯成效。
此類案件迷惑性、隱蔽性極強(qiáng)且涉案金額相對較大。犯罪嫌疑人通過非法竊取公民個人信息，有針對性地實施精準(zhǔn)詐騙。一些群眾易受犯罪分子蒙騙或利益引誘，用自己的身份開辦銀行卡、手機(jī)卡出售給詐騙犯罪團(tuán)伙，甚至其中一些人將此作為賺錢的手段參加詐騙團(tuán)伙的開卡、販卡等違法犯罪活動，成為了犯罪團(tuán)伙的幫兇。
下階段，杭州市公安機(jī)關(guān)將針對違規(guī)開辦銀行卡、手機(jī)卡，出售、出借給詐騙嫌疑人的違法犯罪活動進(jìn)行專項打擊整治。
警方提醒：
1、 接到單位領(lǐng)導(dǎo)、公司企業(yè)負(fù)責(zé)人、朋友、同學(xué)、同事、子女老師等熟人發(fā)來的QQ、微信、短信、釘釘?shù)纫髤R款、借錢、資金周轉(zhuǎn)、支付保證金、辦理退款等請求、指令的，請先與領(lǐng)導(dǎo)電話或視頻溝通后再確定是否匯款。
2、 公司企業(yè)要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)章制度，大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過當(dāng)面或電話核實程序，對交易中使用的郵箱，請多次核對確認(rèn)，防止郵箱被詐騙分子盜用、高仿。
3、 行政單位、事業(yè)單位、公司企業(yè)要注意單位通訊錄、員工相關(guān)信息等重要個人信息的保護(hù)，不隨意發(fā)給陌生人或在一些炒股群、投資群、朋友圈內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)、曬圖。
4、 養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，不隨意添加微信群、qq群，不明網(wǎng)址鏈接不要點擊。
5、 如果發(fā)現(xiàn)被騙后，請第一時間撥打杭州市公安局反欺詐中心96110報警止損。
案例：
1、“魯某某”冒充領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2020年9月24日，西湖區(qū)公安分局省府派出所接到事主厲某某報案稱，當(dāng)日8時許，他接到一個陌生微信號發(fā)來的信息，對方自稱是“魯某某”(浙江省一行政單位領(lǐng)導(dǎo))，讓其轉(zhuǎn)賬15萬元到黃某的銀行賬戶，“魯某某”的口氣似乎不容置疑。
由于厲某某經(jīng)常收看各類打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙和防詐新聞報道，具有較強(qiáng)的防范意識，起了疑心。于是，通過電話直接聯(lián)系魯某某進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)根本沒有此事。西湖警方接到報案后，根據(jù)報警人提供的微信信息立即成立專班開展偵查研判。
由于犯罪嫌疑人相當(dāng)狡猾，其詐騙使用的微信號系他人微信號，無法有效查到嫌疑人的真實信息，辦案難度極大。
西湖警方迅速調(diào)整偵查方向，辦案民警從嚴(yán)打中間黑產(chǎn)與盜取個人信息的不法分子尋找突破口，多措并舉，綜合使用多種偵查方法，對本案的涉案微信號開展細(xì)致深入分析，抽絲撥繭，最終成功鎖定該涉案微信號原始使用者為河北一陸姓小女孩。
專案組民警順藤摸瓜，進(jìn)一步研判分析，明確該案件系一伙職業(yè)詐騙團(tuán)伙所為，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，專門騙取受害者微信號，再將微信號賣給詐騙、賭博等涉網(wǎng)犯罪嫌疑人使用。經(jīng)初步偵查，確定嫌疑人窩點就在廣東東莞。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案窩點較多，經(jīng)?！按蛞粯寭Q一個地方”，并且不同小組疑似有不同辦公地點。這給案件偵辦特別是數(shù)據(jù)證據(jù)固定工作帶來不小難度。
西湖分局又派專人前往東莞增援，開展進(jìn)一步偵查工作，對所有疑似點位進(jìn)行摸點踩點排查，最終在收網(wǎng)行動前期確定了四個作案窩點，三大組嫌疑團(tuán)伙。
10月22日，西湖分局在廣東東莞對該作案團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)抓捕，一舉抓獲涉案人員陳某某、黃某某、鄭某某等22名嫌疑人，該團(tuán)伙全部為90后年輕人。現(xiàn)場扣押作案用手機(jī)卡100余張，1臺卡池設(shè)備等物品，實現(xiàn)了對該冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案黑灰產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)有力的重創(chuàng)。
2、富陽一村干部于某某被詐騙案
2020年9月10日，富陽區(qū)一村干部于某某，接到一個自稱是富陽區(qū)某街道領(lǐng)導(dǎo)“樓某”的電話，并按對方要求，加了“樓某”新的微信號。
雙方互加微信后，“樓某”立即實施他的騙人伎倆。他以自己轉(zhuǎn)賬不方便為由，提出先把“錢”全部存入于某某的銀行卡上，再由于某某轉(zhuǎn)賬給“樓某”的親戚。此時，于某某已經(jīng)被“樓某”一番話給繞暈，未加懷疑就答應(yīng)了“樓某”。
不久，“樓某”將兩張轉(zhuǎn)賬記錄截圖(一張20萬，一張60萬)發(fā)給了于某某。此時，于某某發(fā)現(xiàn)自己并未收到到賬短信信息提醒?！皹悄场鞭q稱系跨行轉(zhuǎn)賬問題，資金要幾小時后才到賬，由于親戚急等用錢，讓于某某先匯款。于某某將信將疑，當(dāng)即轉(zhuǎn)賬80萬元。接著，“樓某”又提出，親戚還差90萬元，同時發(fā)給于某某一張90萬元錢的憑證。因當(dāng)時于某某銀行卡上余額不夠，這筆轉(zhuǎn)賬未成功。
幾天后，于某某遇到了樓某，聊起轉(zhuǎn)賬事宜。樓某聽得一頭霧水，經(jīng)兩人核實相關(guān)細(xì)節(jié)后，于某某才意識到被人冒名詐騙了。
接到報案后，富陽警方針對案件相關(guān)微信線索開展全力追查，短時間內(nèi)鎖定多名涉案人員。
10月12日，富陽警方組織警力前往寧夏開展抓捕工作。專案組民警克服硬件差、水土不服（民警生病）等困難，連續(xù)奮戰(zhàn)8天，成功鎖定犯罪團(tuán)伙落腳地點。
10月20日，經(jīng)周密部署，專案組在銀川西夏區(qū)集中抓捕，成功打掉一盜竊販賣微信犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人三名，查扣作案用手機(jī)四部、作案筆記本電腦三臺。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，三名犯罪嫌疑人在微信上以“送游戲皮膚”為名，誘騙受害人提供微信賬號和密碼，后盜竊微信賬號并轉(zhuǎn)賣給詐騙犯罪嫌疑人。
目前，已查明該盜竊販賣微信犯罪團(tuán)伙提供了20多個微信號給詐騙團(tuán)伙作案使用。
3、錢塘新區(qū)杭州某汽配公司陳某某被詐騙案
2020年9月23日8時許，杭州某汽配公司財務(wù)人員陳某某打開QQ時，發(fā)現(xiàn)自己被拉入一個名為“某某汽配”的QQ群，群里有本公司總經(jīng)理高某某、監(jiān)事吳某某。
很快，“總經(jīng)理某某”、“監(jiān)事吳某某”分別@受害人陳某某，并發(fā)了一個私人賬戶向本公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬48萬的回單截圖，讓陳某某查一下是否到賬。
面對公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，陳某某沒有多想，立即去查詢，但發(fā)現(xiàn)沒有收到匯款。此時，QQ群里的“總經(jīng)理高某某”指令陳某某把公司所有對公賬戶余額截圖發(fā)給她。
不久，“總經(jīng)理高某某”發(fā)來一個開戶人為唐某某的私人賬戶，要求陳某某轉(zhuǎn)28.6萬元到該賬戶。陳某某轉(zhuǎn)賬后，公司總經(jīng)理高某某收到了轉(zhuǎn)賬記錄，來電話詢問陳某某為啥匯款給唐某某。陳某某這才發(fā)現(xiàn)被騙。
杭州市公安局反欺詐中心立即聯(lián)動駐點銀行全力開展止付工作，經(jīng)對相關(guān)涉案銀行卡查詢并對資金流向研判分析，在多張銀行卡內(nèi)全額止付上述款項，成功為企業(yè)挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。
4、拱墅“符某某”被詐騙案
2020年9月13日17時許，符某某向拱墅警方報案稱：9月12日19時許，他的微信收到一自稱是其工作單位拱墅區(qū)某醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)“呂某某”的微信好友申請。
符某某未加懷疑就通過了該好友申請。加為好友后，兩人就在微信里聊天?！皡文衬场狈Q因近期疫情原因，醫(yī)院內(nèi)部有人事調(diào)動，如果符某某需要幫助，可以通過微信進(jìn)行聯(lián)系。符某某信以為真。
9月13日上午，符某某收到“呂某某”微信信息，稱今天辦公室來了兩位領(lǐng)導(dǎo)需要送紅包，但是不方便送現(xiàn)金，需要符某某幫助轉(zhuǎn)賬40000元錢到“呂某某”的司機(jī)賬戶上。
于是，符某某通過手機(jī)網(wǎng)銀向“呂某某”指定賬戶匯款40000元。見符某某上當(dāng)，“呂某某”繼續(xù)實施第二步騙術(shù)，辯稱領(lǐng)導(dǎo)不是很滿意，需要再次進(jìn)行匯款。
符某某這時長了心眼，經(jīng)過私下仔細(xì)核實，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天根本沒有此事。案件受理后，拱墅分局刑偵大隊高度重視，第一時間成立專案組進(jìn)行案件研判，通過對案件的全面分析，鎖定犯罪嫌疑人汪某。
10月15日，專案組民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)嫌疑人落腳點突然消失，這給后期抓捕工作帶來不小困難。
10月19日，專案民警日夜兼程趕往安徽合肥市進(jìn)行抓捕。但新的問題產(chǎn)生。民警對嫌疑人落腳點進(jìn)行沖擊時發(fā)現(xiàn)位置信息不準(zhǔn)確，后通過現(xiàn)場蹲守也未發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡，案件抓捕遇到瓶頸。
此時，民警通過進(jìn)一步偵查分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人近期可能暫住其朋友住所。隨后，民警連夜趕往合肥市某縣一出租房，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合下，成功抓獲嫌疑人汪某，同時查獲涉案銀行卡數(shù)張和作案手機(jī)一部。
經(jīng)審訊，汪某以獲利為目的為冒充領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙的犯罪嫌疑人提供資金轉(zhuǎn)賬渠道。案件涉及轉(zhuǎn)賬銀行卡10張，資金100多萬。
目前該嫌疑人已被拱墅警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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來源： 杭州公安
