以招募合伙人的方式
非法吸收公眾
存款5800多萬元
兩名涉案人員和一公司栽了
10月22日，該起訴書在12309中國檢察網(wǎng)上公布，9月29日，檢察機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪將兩名涉案人員和一公司依法提起公訴。
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公訴機(jī)關(guān)指控
2018年8月13日，某餐飲管理（海南）有限公司（以下簡稱管理公司）在?？谑凶猿闪ⅲ?2018年10月19日，被告人吳某飛出任管理公司法定代表人后，宣稱以通過一兩年的時間，在全國主要城市打造50至100家T享智能旗艦餐廳，力爭三年掛牌上市。
為規(guī)避法律責(zé)任，2018年11月9日，吳某飛將公司法定代表人變更為蘇某某，并讓蘇某某、吳某飛代其持有公司的股份，其作為實(shí)際控制人。管理公司未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取面向全國招募10000名天使合伙人的方式吸收公眾資金。
管理公司采取吸引被害人的規(guī)則為，消費(fèi)者通過推廣鏈接免費(fèi)注冊，以手機(jī)號為賬號，擁有公司準(zhǔn)合伙人資格，15天內(nèi)有任意投資，成為天使合伙人，享受消費(fèi)權(quán)、投資權(quán)利、預(yù)先分紅權(quán)、并贈送投資額千分之一期權(quán)（即公司原始股）；投資5000元以上任意投資，繳納品牌使用費(fèi)1000+成為VIP天使合伙人，除享受天使合伙人的權(quán)益外，還享有市場分享推薦獎勵的權(quán)益，擁有招募獎勵，每招募一名合伙人投資獎勵投資額等額T享貝，每招募一名VIP天使合伙人，獎勵200元現(xiàn)金直接到余額錢包。
公司在某某App給投資者投資額5倍的T享貝，每日可獲得預(yù)先分紅釋放千分之二的T享貝，其中80%轉(zhuǎn)化為余額錢包，20%轉(zhuǎn)化為消費(fèi)券，余額錢包為個人總資產(chǎn)，可提現(xiàn)，可互轉(zhuǎn)，可追加投資，消費(fèi)券可在App購物使用。之后又采取了面向全國遴選100個合伙人招募市場推廣原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，組建某區(qū)域運(yùn)營中心、新增城市合伙人、“大干六十天，爭獲百萬獎”、成立區(qū)域服務(wù)中心和開設(shè)T享智能餐廳相關(guān)推薦獎勵等政策，刺激合伙人推薦新合伙人投資加入。
2018年12月份，被告人周某投資20000元成為管理公司VIP天使合伙人、團(tuán)隊(duì)長后，積極協(xié)助管理公司吸收公眾存款。2019年6月30日，被告人周某通過其微信群及朋友圈，直接推薦38名合伙人投資管理公司，并組建出一個由9名核心股東，40名普通股東的團(tuán)隊(duì)，申請成立管理公司海口區(qū)域服務(wù)中心，出任?？趨^(qū)域服務(wù)中心負(fù)責(zé)人。2019年8月23日，周某注冊成立?？谀撤?wù)有限公司。同年9月30日，海口某服務(wù)有限公司與管理公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極通過其微信群、朋友圈進(jìn)行宣傳，并利用?？趨^(qū)域服務(wù)中心其他合伙人推薦招募合伙人，協(xié)助管理公司吸收合伙人資金。
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司法會計(jì)鑒定
2018年11月至2019年12月期間，管理公司收取公眾投資款共人民幣58340338.74元，其中，周某負(fù)責(zé)的海口區(qū)域投資者1739人的投資款共人民幣8035425.59元。2018年11月至2019年12月期間，管理公司支付投資人提現(xiàn)分紅人民幣32873768.71元。尚有人民幣2500多萬元未返還被害人。
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海口市龍華區(qū)人民檢察院認(rèn)為
被告單位管理公司、被告人吳某飛、周某以招募合伙人的方式變相非法吸收公眾存款，其中，被告單位管理公司、被告人吳某飛犯罪數(shù)額為人民幣58340338.74元，被告人周某犯罪數(shù)額為人民幣8035425.39元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
來源：新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報
記者：王天宇
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來源： 南海網(wǎng)
