本報記者 胡金華 吳敏 上海報道
區(qū)塊鏈技術與虛擬數(shù)字貨幣交易，看似水乳交融，但是在金融監(jiān)管的眼中，卻是水火不容。當國家一面大力鼓勵新技術發(fā)展的同時，也開始出手整治國內與虛擬數(shù)字貨幣炒作有關的一切違法活動。
11月25日，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2019）》顯示，2018年以來，金融系統(tǒng)落實攻堅戰(zhàn)各項任務措施，取得積極成效。在整頓金融秩序方面，扎實推進互聯(lián)網金融風險專項整治，網絡借貸機構從5000家減少到1490家，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發(fā)行融資平臺已全部無風險退出。同時，繼續(xù)嚴厲打擊非法集資活動，及時查處大案要案。
同日，央行上海總部發(fā)布警示消息，稱近日在區(qū)塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。為進一步加大防控力度，根據國家互聯(lián)網金融風險專項整治工作總體要求，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上?？偛柯?lián)合上海市區(qū)兩級各相關部門，對上海地區(qū)虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業(yè)立即整改退出。
《華夏時報》記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，就在最近一段時間，上海、北京、東莞、杭州、深圳等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對數(shù)字貨幣交易相關活動進行摸底排查。11月24日，全球前三大數(shù)字貨幣交所之一的幣安、幣圈大佬孫宇晨創(chuàng)立的所謂全球最大的區(qū)塊鏈去中心化應用操作系統(tǒng)波場的官方微博被封；而北京警方近日一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS（幣市），將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。
幣圈抓捕潮剛開始
官方在鼓勵區(qū)塊鏈技術的同時，對“炒幣”等炒作區(qū)塊鏈的行為嚴厲打擊。
11月21日相關報道稱，當日夜里，交易量最大的上海加密貨幣交易所幣安（Binance）的辦公室在警方突襲后暫停工作，當時該部門有幾位管理代表和大約50-100名員工。
“他們被迫搬到新加坡辦公室或進入遠程模式?！币晃幌⑷耸勘硎尽?1月22日，幣安發(fā)布回應稱并沒有固定辦公室，所以不可能有警察突擊檢查并關掉辦公室。幣安到底有沒有受到上海警方突擊檢查，至今是個謎。
值得玩味的是，11月14日，央行上海總部互金整治辦與市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦共同下發(fā)《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（下稱《通知》），根據國家互金整治辦相關部署，上海各區(qū)整治辦需對轄區(qū)以下虛擬貨幣相關活動進行摸排：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區(qū)塊鏈應用場景落地”等為由，發(fā)行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。此次摸排工作需要在11月22日之前完成，并督促相關企業(yè)立即整改退出，打早打小。
據鏈上財經調查了解，目前符合該《通知》描述且在上海地區(qū)從事虛擬貨幣交易的典型相關企業(yè)有數(shù)字貨幣交易所幣安等公司和團隊。
與其它頭部交易所不同的是，幣安是唯一將境內總部設在上海的虛擬貨幣交易所，幣安目前在上海共3處辦公場所，常駐員工數(shù)量超200人。根據天眼查顯示，上海比捷文化有限公司的法定代表人為“ZHAO CHANG PENG”（和幣安CEO趙長鵬發(fā)音一致），該公司監(jiān)事為王黎來。
公開資料顯示王黎來也是上海幣安網絡科技有限公司和上海比捷網絡科技有限公司的監(jiān)事，其還是幣安CTO、創(chuàng)始團隊成員，有著10年以上金融行業(yè)經驗，主要負責建立和培養(yǎng)技術團隊，設計整個交易系統(tǒng)和清算系統(tǒng)的頂層架構，管理運維團隊，保證交易所安全、穩(wěn)定地運行。
11月25日，央行上海總部發(fā)布的公告則指出，未來將針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監(jiān)管，并從支付結算端入手持續(xù)加強清理整頓。在集中清理整治之后，繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的參與虛擬貨幣活動的機構，采取約談、檢查、取締等監(jiān)管措施，及時化解相關風險。
“下一步，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續(xù)貫徹落實央行的公告要求，對轄內虛擬貨幣業(yè)務活動進行持續(xù)監(jiān)測，一經發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。廣大投資者應注意不要將區(qū)塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務活動，以及通過部署境外服務器繼續(xù)面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務的組織或個人，可向監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案?！毖胄猩虾？偛勘硎?。
山寨幣下架 交易所“跑路”
事實上，除上海外，北京和深圳也都紛紛出臺了嚴厲的針對虛擬數(shù)字貨幣交易的文件。
11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局明確指出如有外埠交易場所（重點為金融資產交易所）分支機構在京開展經營活動，屬于違規(guī)經營行為。
11月21日，深圳也通知開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點排查三種活動：一是在境內提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所；二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務；三是以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。
“監(jiān)管出手，各大交易所都開始批量下架山寨幣。近日Biki交易所對外回應稱，公司已經對于各項指標不達標的幣種做了第一批下架處理，近期會下架第二批幣種。事實上，目前國內較為知名的幾大數(shù)字貨幣交易所，服務器均位于海外，也在海外注冊了殼公司。嚴格來說，它們都屬于外埠交易場所?！?1月26日，上海一位區(qū)塊鏈技術分析師告訴記者。
這位分析師指出，幣圈被嚴查是遲早的事，野雞交易所的泛濫，項目方披著“區(qū)塊鏈”外衣的假技術，讓幣圈一次次上演著“韭菜哭鼻子”的風氣，但是國內的諸多投資者也是不到黃河不死心，越是虧損越是參與虛擬幣炒作交易。
11月26日，《華夏時報》記者最新獲悉，國內一家名為IDAX的交易所老板已經半空公司，并將冷錢包帶走，目前已經不知所蹤，該公司員工也聯(lián)系不上老板，客戶出現(xiàn)提幣困難。
業(yè)內人士分析指出，隨著監(jiān)管的越來越收緊，未來一段時間內將會出現(xiàn)新的虛擬數(shù)字貨幣無法上線交易、大量的山寨交易所關閉、國內的投資人被清場的局面。
x
