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文/棘輪 比薩
來源：一本區(qū)塊鏈（ID:yibenqkl）
資金盤被立案調(diào)查，交易所全員被抓，幣圈再迎抓捕潮。
在監(jiān)管的重拳下，一大批資金盤項(xiàng)目倉促跑路，龐氏騙局，終于崩塌。
許多交易所宣布，不再對(duì)中國用戶提供服務(wù)。在抓捕潮面前，交易所的員工們匆匆離職，競相逃離。
據(jù)知情人透露，很多行業(yè)媒體曾參與發(fā)幣，或者為資金盤站臺(tái)，“風(fēng)險(xiǎn)都很大，很多已經(jīng)跑路，去了東南亞”。
恐慌迅速傳導(dǎo)。提幣，成了許多幣圈玩家的共同選擇。
有從業(yè)者感慨，幣圈這輪監(jiān)管的力度要遠(yuǎn)勝于“9·4”。而在此之后，區(qū)塊鏈行業(yè)也將得到新的凈化。
01資金盤跑路潮
2019年，幣圈最火爆的，就是資金盤。而今，監(jiān)管重拳出擊，砸向了這些打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的騙局。
號(hào)稱“智能經(jīng)濟(jì)網(wǎng)紅時(shí)代之王”的ICC網(wǎng)紅鏈，日前被西安警方立案調(diào)查。而打著“走路賺錢”旗號(hào)的趣步，也被長沙有關(guān)部門以“非法傳銷”等罪名立案調(diào)查。
涉案金額高達(dá)上百億的PlusToken，今年6月就被警方查獲。6名操盤手逃到太平洋島國瓦努阿圖，但仍被當(dāng)?shù)鼐酱?，遣返回國?/p>
近期，一本區(qū)塊鏈?zhǔn)盏搅私贄l資金盤舉報(bào)線索，涉及火牛計(jì)劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點(diǎn)資金盤項(xiàng)目。它們中的大多數(shù)已經(jīng)跑路。
實(shí)際上，跑路，是許多資金盤的唯一出路。
11月19日，有投資者向一本區(qū)塊鏈反映，幣圈資金盤項(xiàng)目EVC無法提現(xiàn)，疑似跑路。
投資者稱，自己在EVC平臺(tái)發(fā)起的提現(xiàn)均被駁回
“在二級(jí)市場，EVC的價(jià)格更從3塊直接砸到3毛。”EVC投資者陳翔告訴一本區(qū)塊鏈。
從發(fā)行到跑路，EVC只經(jīng)歷了不到兩個(gè)月。
EVC到底是一個(gè)怎樣的項(xiàng)目？資料顯示，它由“K-ONE聯(lián)盟社區(qū)”推出，發(fā)行于9月25日。
EVC白皮書稱，這是一個(gè)去中心化的“廣告資源聚合生態(tài)體系”，目的是提高廣告資源的轉(zhuǎn)化率、覆蓋率和收益率。
“但它的玩法，卻和資金盤完全一樣?！标愊韪嬖V一本區(qū)塊鏈。
具體而言，投資者可以充值USDT購買EVC的“廣告包”。10天投資周期結(jié)束后，投資者可以獲得8%-15%的靜態(tài)收益。
此外，拉人頭還能獲得動(dòng)態(tài)收益。
EVC宣傳資料顯示，其月收益高達(dá)26.99%
當(dāng)投資者發(fā)現(xiàn)EVC無法提幣，在社群中詢問項(xiàng)目方原因時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)社群已被項(xiàng)目方運(yùn)營人員解散。
憤怒之下，他們開始組建維權(quán)群。但諷刺的是，他們不僅賠了錢，還遭遇了項(xiàng)目方的無情嘲諷。
陳翔透露，“K-ONE聯(lián)盟COO權(quán)志龍”是EVC項(xiàng)目方負(fù)責(zé)人之一，他也加入了某EVC維權(quán)群。但他并不是來安撫的，而是來嘲笑的。
“我已經(jīng)在國外了，不割你們割誰，XX兒子們。”他說。
陳翔透露，權(quán)志龍真名叫謝子軒，和張偉同為K-ONE共識(shí)聯(lián)盟的發(fā)起人。K-ONE共識(shí)聯(lián)盟社區(qū)自稱是由國內(nèi)區(qū)塊鏈早期玩家、機(jī)構(gòu)方、垂直媒體、社群大牛共同發(fā)起組成，有一百多個(gè)微信群。
在EVC之前，K-ONE共識(shí)聯(lián)盟還曾推出過RX和NSC兩個(gè)數(shù)字貨幣。但后兩個(gè)幣種均已歸零。
EVC主要上線的交易所，是BiKi。而K-ONE上一個(gè)幣NSC，也是在BiKi交易所上線的?！八鼈儍杉揖褪锹?lián)合收割機(jī)?！盓VC投資者張宇告訴一本區(qū)塊鏈。
一本區(qū)塊鏈發(fā)現(xiàn)，K-ONE共識(shí)聯(lián)盟與BiKi交易所之間，確實(shí)“關(guān)系不錯(cuò)”。
10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期訪談節(jié)目上線。當(dāng)期嘉賓，即是謝子軒。
當(dāng)時(shí)，主持人問：“據(jù)我所知，BiKi也與K-ONE共識(shí)聯(lián)盟社區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，可以闡釋一下雙方將在哪方面進(jìn)行合作嗎？”
謝子軒表示，雙方在流量上有共同見解，下一步會(huì)牽手孵化新項(xiàng)目。
如今，謝子軒跑了，BiKi的情況也不妙。
02交易所離場
資金盤的火爆，離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打擊的消息，在交易所中引發(fā)了恐慌。
11月22日，多家媒體報(bào)道，北京警方已破獲BISS非法數(shù)字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)十人。10月末BISS被曝遭警方“一鍋端”的傳言，由此坐實(shí)。
至于BISS涉嫌詐騙的具體案情，警方并未披露。但外界推測(cè)，BISS提供的“幣股交易”或?yàn)樯姘钢攸c(diǎn)。
所謂幣股交易，即投資者以數(shù)字貨幣出資，在交易所內(nèi)購買美股。這一產(chǎn)品存在兩大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是違反外匯管制政策，二是平臺(tái)可能造假，拿假股票欺騙投資者。
“BISS出事后，做幣股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接關(guān)停了相關(guān)服務(wù)。”區(qū)塊鏈從業(yè)者張?jiān)凑f。
11月23日，CEO交易所宣布下線三個(gè)幣種，分別是B91、CXC與BRC?！斑@三個(gè)幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤?！睆堄钫f。
“監(jiān)管來了，還在明目張膽割韭菜的交易所，都是頂風(fēng)作案?！睆?jiān)幢硎尽?/p>
在監(jiān)管的鐵拳之下，跑路，也成為了一些交易所的選擇。
11月21日，IDAX交易所發(fā)布公告，宣布將下架平臺(tái)幣IT交易。用戶未賣出的IT，則將按照0.4USDT的價(jià)格，被平臺(tái)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為“IDAX股權(quán)”。
許多投資者將這一公告解讀為“IDAX跑路了”。
事實(shí)上，IT就是IDAX交易所自營的資金盤項(xiàng)目。用戶投資IT后，鎖倉兩年的收益可高達(dá)1250%。
一本區(qū)塊鏈此前曝光的另一個(gè)資金盤交易所“牛頓”，也已發(fā)布公告“軟跑路”。
牛頓交易所公告
公告稱，“為確保忠實(shí)的牛頓玩家有足夠的NT”，牛頓交易所決定將用戶的資產(chǎn)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為平臺(tái)幣NT。此外，“為了維護(hù)廣大用戶利益與NT價(jià)值”，平臺(tái)決定將這些NT以每月10%的比例，分10月發(fā)放。
“偷了你的錢，還說是為你好。”有投資者這樣評(píng)價(jià)，“牛頓在說，我們不承認(rèn)崩盤，也不承認(rèn)跑路，但你們的USDT確實(shí)被我們拿走了?！?/p>
資金盤交易所紛紛跑路，而國內(nèi)的二三線交易所，則紛紛與國內(nèi)投資者撇清關(guān)系。
宣布“不再為中國用戶提供服務(wù)”，是它們的共同選擇。
比如說，11月23日，作為EVC上線的三家交易所之一，QBTC交易所發(fā)布公告，宣布將公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至烏克蘭，并停止對(duì)中國大陸地區(qū)用戶提供服務(wù)。
抹茶、Btuex等多家交易所，也紛紛發(fā)布公告，宣布停止對(duì)中國大陸用戶提供服務(wù)。
但事實(shí)上，大多數(shù)交易所仍采用了“在境外架設(shè)服務(wù)器、提供法幣撮合平臺(tái)”的方式，為國內(nèi)用戶提供服務(wù)。
有時(shí)候，表態(tài)甚至?xí)葑兂梢粓鲷[劇。
11月25日，一個(gè)ID為“ZB中幣”的微博賬戶宣稱，ZB交易所已不再為國內(nèi)用戶提供服務(wù)。此后ZB官方辟謠，稱平臺(tái)正常運(yùn)營，并將微博定位在深圳。
然而，很快有網(wǎng)友指責(zé)ZB，稱否認(rèn)傳言即意味著平臺(tái)仍然為中國大陸提供交易服務(wù)，而這直接與國家政策抵觸。
陷入尷尬境地的ZB，最后刪除了辟謠微博，在微博轉(zhuǎn)發(fā)了一條語焉不詳?shù)墓?，回避了是否為中國大陸用戶服?wù)的爭議。
03人潮散去
“這一波監(jiān)管對(duì)交易所的影響，遠(yuǎn)勝于兩年前的‘9·4’?！睆?jiān)凑f。
2017年9月4日，央行等七部委下發(fā)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，引發(fā)幣圈震動(dòng)。此后，火幣、OKCoin等國內(nèi)交易所紛紛關(guān)閉服務(wù)。
目前，隨著交易所監(jiān)管趨緊，許多投資者也開始出現(xiàn)恐慌。提幣，成為了很多人的共同選擇。
“抓緊提幣吧，別再把錢放在交易所了?！痹谝粋€(gè)微信群內(nèi)，數(shù)字貨幣投資者小李勸其他人盡快提幣離場，“幣放在自己的錢包，才最安全?！?/p>
在交易所的法幣交易區(qū)，許多商家也感受到了不安的氣氛?！拔覀兪諄淼闹Ц秾毷崭犊钯~號(hào)，基本幾天時(shí)間就會(huì)被封掉。”一位經(jīng)營USDT的商家對(duì)一本區(qū)塊鏈表示。
“支付寶對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)控越來越嚴(yán)，火幣、OK等平臺(tái)上支持支付寶交易的商家越來越少?！毙±钫f，“再過幾天，銀行卡交易也可能被禁。”
他的依據(jù)，是央行上?？偛?1月22日發(fā)布的一份文件。文件稱，針對(duì)在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，央行將“從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓”。
所謂的“支付結(jié)算端”整頓，被外界解讀為央行將進(jìn)一步監(jiān)控虛擬貨幣交易行為，打擊各大交易所的“法幣交易”。
投資者人心惶惶，處于風(fēng)暴漩渦中的交易所員工，也無法幸免。
曾經(jīng)，交易所是幣圈最吸金的行業(yè)，他們大多收入不菲。然而，現(xiàn)在，他們正在爭相逃離。
比如說，有媒體稱，近日被官媒點(diǎn)名批評(píng)的BiKi交易所，便出現(xiàn)了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣，“上班上到監(jiān)獄里”。
這一幕，像極了P2P行業(yè)。在P2P瘋狂吸金的時(shí)代，許多P2P公司大舉招人。為了逃避監(jiān)管，它們發(fā)工資不用銀行卡，而是讓財(cái)務(wù)拿著成捆的現(xiàn)金，直接發(fā)到員工手上。
最終的結(jié)局，是員工們收到警方通知，要求退還在P2P公司工作期間的全部收入。有公司中高層集體入獄，也有普通員工將多年積蓄投入自家平臺(tái)，最終成為受害者。
“幾年時(shí)間，全部白干?！币晃籔2P從業(yè)者感慨。
“給還在區(qū)塊鏈行業(yè)‘一線’工作的朋友一些建議，能換工作的換工作，能辭職就辭職?！币晃粎^(qū)塊鏈從業(yè)者在朋友圈寫道，“哪怕在家呆著沒事干，也要先告別這些高風(fēng)險(xiǎn)的公司。”
一本區(qū)塊鏈獲悉，日前，幣圈知名KOL“陳女俠”（女俠區(qū)塊鏈）已被警方控制。
有消息稱，她被抓或與BISS事件有關(guān)。今年早些時(shí)候，“陳女俠”出任BISS CMO，負(fù)責(zé)BISS交易所市場業(yè)務(wù)。
一位知情人士稱，一些參與發(fā)幣或?yàn)橘Y金盤站臺(tái)的媒體已經(jīng)跑路，“大部分都去了東南亞”。
“和項(xiàng)目方走得太近，幫忙做宣發(fā)、喊單、引流的媒體和社群，也在監(jiān)管打擊范圍之內(nèi)?！睆?jiān)凑f，“幣圈的抓捕潮，現(xiàn)在才剛剛開始。”
監(jiān)管來了，交易所、資金盤、傳銷幣，紛紛跑路。
這個(gè)曾經(jīng)極度瘋狂的市場，迎來了冰點(diǎn)時(shí)刻。
而這，是早已注定的必然。
*文中受訪者為化名。
一本財(cái)經(jīng)
一本財(cái)經(jīng)，專注金融科技領(lǐng)域的調(diào)查、深度、原創(chuàng)、獨(dú)家報(bào)道，以及商業(yè)案例解析。微信公眾號(hào)：一本財(cái)經(jīng)（ID:yibencaijing）
