央廣網(wǎng)寧波5月18日消息（記者曹美麗 杜金明 通訊員朱文蔚）高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”，名為“打造7億中產(chǎn)階級”，實為非法傳銷，以高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會員收取“入會費”，短短幾個月的時間，受害者近百萬人。近日，寧波市市場監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬名、涉案資金8000多萬元的“七億入口”平臺特大傳銷案件。
“中產(chǎn)階級國家項目”的背后是家皮包公司
“七億入口”平臺由一家注冊在寧波市江北區(qū)，名為“浙江七億入口科技有限公司”的企業(yè)設(shè)立運營。該平臺宣稱，只要繳納一筆“入會費”，即可成為平臺會員，并享受諸多“超級權(quán)益”，比如，平臺線上商城購物返利、“流量”變現(xiàn)、利潤分紅，甚至在未來運營公司上市后獲得股權(quán)。
在江北區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員搜集的“七億入口”平臺發(fā)布信息上，可以看到“七億入口無限流量新業(yè)態(tài)社交全民電商平臺”“全民持股，中產(chǎn)進(jìn)發(fā)”“百分七十股權(quán)全民分配，百分三十股權(quán)三支基金”“一個月后將見到效益”等具有極強(qiáng)煽動性的詞句。
執(zhí)法人員表示，“七億入口”平臺頂著“打造7億中產(chǎn)階級全民平臺國家項目”的“閃亮”頭銜，在傳播過程中賣弄一系列玄而又玄的概念，令不少市民上當(dāng)受騙。有舉報人向執(zhí)法人員透露，平臺曾發(fā)布消息稱，會員在3月31日前拉10人注冊賬號，就能拿到60萬元?！啊祟^’和‘高分紅’，這是非常典型的傳銷套路?！眻?zhí)法人員判斷。
在對平臺運營方浙江七億入口科技有限公司開展調(diào)查后，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該公司成立于2019年11月27日，成立時長不到半年，公司認(rèn)繳出資額1400萬元，但至今仍沒有實繳金額，連注冊時填寫的經(jīng)營地址也是掛靠的虛擬地址。執(zhí)法人員說：“多方查證后，我們找到了該公司的臨時辦公室，剛租不久，還在裝修當(dāng)中，可以說，這是一家十足的皮包公司?！?/p>
騙取“入會費”總額高達(dá)8000多萬元
據(jù)該公司實際控制人靖某某交代，平臺上所謂的“商業(yè)模式”均由他和他的侄子一手策劃，主要有三種：一是“拉人頭”得“幫扶金”，會員直推人數(shù)和團(tuán)隊總?cè)藬?shù)達(dá)到某一數(shù)值，可獲得1至3萬不等的“幫扶金”；二是商品“流量”團(tuán)隊計酬，會員可從其下線人員在平臺商城購物價款中獲得10%的現(xiàn)金收益，和可變現(xiàn)的“流量”收益；三是逐步提高入會費用，從第一批免費、第二批30元，到第三批100元，并宣稱第四批入會費用將升至600元。
以分紅、股權(quán)等為誘餌，該公司通過微信等渠道大肆發(fā)展會員。從公司成立至今，“七億入口”平臺會員從最初的150人呈幾何式瘋漲至80多萬人，會費繳納總額高達(dá)8000多萬元?！霸摴驹谄湮⑿牌脚_上建立的網(wǎng)上商城，直到案發(fā)時仍未有真實商品上線銷售。”執(zhí)法人員說。
寧波市市場監(jiān)管局價監(jiān)競爭分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該公司行為符合《禁止傳銷條例》對傳銷行為的認(rèn)定，即組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益。
由于該案構(gòu)成刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
遇到非法傳銷苗頭要懂得分辨、及時舉報
近年來，寧波不斷加大對非法傳銷，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，2019年共查處傳銷案件16件，涉案金額總計1141萬元，罰沒款金額223萬元，搗毀傳銷窩點7個，遣送涉?zhèn)魅藛T1200余人次，移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任案件7件，逮捕15人，刑拘7人，取保候?qū)?0人。
據(jù)悉，為保持“掃黑除惡”專項斗爭強(qiáng)大聲勢，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，自今年3月起，寧波市市場監(jiān)管局以打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷為重點，在全市范圍內(nèi)部署開展為期8個月的專項行動。經(jīng)過一個多月的摸底排查，價監(jiān)競爭分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“‘七億入口’網(wǎng)絡(luò)傳銷案件是目前發(fā)現(xiàn)的線索中，涉案金額最大、情節(jié)最嚴(yán)重的?！?/p>
該負(fù)責(zé)人表示，接下來，寧波市市場監(jiān)管部門將繼續(xù)保持對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行動“零容忍”的高壓態(tài)勢，清理整頓一批網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動苗頭隱患，重拳打擊各類網(wǎng)絡(luò)傳銷違法案件，全力服務(wù)打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。
市場監(jiān)管部門也提醒廣大市民，在日常生活中，應(yīng)理性選擇合法投資渠道，慎重尋找投資對象，不要被所謂的“快速致富”誘惑。在選擇項目前，要仔細(xì)查詢項目所屬企業(yè)登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)濟(jì)規(guī)律。對項目宣傳的基金、股權(quán)等，應(yīng)通過證監(jiān)、銀監(jiān)等部門核實，了解國家對其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等。同時，對發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，可積極向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)反映。
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