原標題：澳大利亞西太平洋銀行被控洗錢罪 或面臨391萬億美元罰款
海外網(wǎng)11月20日電 擁有192年歷史的澳大利亞西太平洋銀行（Westpac Banking Corp。）被指控犯有史上最大規(guī)模的洗錢罪，次數(shù)高達2300萬次，包括涉及未被發(fā)現(xiàn)的助長兒童剝削的款項。
圖片來源：悉尼先驅(qū)晨報 據(jù)路透社報道，本周三，澳大利亞金融犯罪監(jiān)察機構(gòu)奧斯塔克（AUSTRAC）對該銀行提出法律訴訟，指控其“違反《反洗錢和反恐融資（AML / CTF）法案》”，訴訟指出，西太平洋銀行由于監(jiān)督失靈，導致了該銀行“嚴重和系統(tǒng)的”洗錢超過2300萬次，是澳大利亞史上最為嚴重的一次有組織的洗錢犯罪行為。
奧斯塔克指出，該違規(guī)行為發(fā)生在2013年11月至2019年6月之間，假設最高罰金的下限處有2300萬起違規(guī)，那么最高罰款額為391萬億美元。
奧斯塔克在向聯(lián)邦法院提交的索賠聲明中說：“西太平洋銀行違反該法令的次數(shù)超過2300萬次。這些違法行為是其控制環(huán)境出現(xiàn)系統(tǒng)性故障，高層管理人員漠不關心和董事會監(jiān)督不足的結(jié)果?！?/p>
另據(jù)彭博社的報道，西太平洋銀行的高級管理層被特別警告，該銀行的低成本國際交易系統(tǒng)可以用來便利剝削兒童的款項，但未能及時監(jiān)測到。
案例中說，一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開立了多個賬戶，并頻繁向菲律賓進行低價值匯款，但只有一個賬戶被發(fā)現(xiàn)并采取行動，其余賬戶并未被發(fā)現(xiàn)?！斑@主要是由于自動監(jiān)測系統(tǒng)的缺失”，奧斯塔克認為。直到2018年，該銀行才建立了自動監(jiān)測系統(tǒng)。
事實上，這并非澳大利亞第一次發(fā)生銀行的洗錢案，澳大利亞聯(lián)邦銀行就發(fā)生過的53，000起違法行為，這曾迫使澳大利亞聯(lián)邦銀行交了7億澳元罰款，同時導致了首席執(zhí)行官Ian Narev 的離職。（海外網(wǎng) 紀愛玲）
